Кошти отримані за кордоном.
Greetings 👋
My name is Alexander, I am your personal manager. Let me help you!
Publication date: 23.10.2020
Recently, our team was asked a question: “Доброго дня. Декілька років працював в Японії та сплачував там податки. За весь цей час не відвідував Україну, зараз планую повернутися до України та перевести свої кошти на рахунок в Україні . Банк в Україні може запросити офіційне підтвердження походження моїх коштів? Які документи потрібно пред’явити ? Потрібно декларувати кошти отримані за кордоном в Україні? Чи може банк в Україні заблокувати кошти, які отримані за межами в Україні, з метою підтвердження їх походження?”
We wanna share the answer from our specialists:
16.10.2020 20:53:12 В Україні здійснюється фінансовий моніторинг позодження коштів у сумі від 150 тис. грн. Якщо будуть сумніви, або до отримання відомостей про походження могут заблокувати операції по рахунку. Декларувати потрібно.
20.10.2020 15:16:09 Доброго дня, в Україні зараз банківські установи можуть запитувати підтвердження легального отримання грошових коштів. У вашому випадку, якщо ви плануєте перераховувати з одного банківського рахунку на інший, відкритій в Україні, то вважається що особи ідентифіковані, а тому це спрощує завдання. Належна перевірка при переказі коштів здійснюється банком, зокрема, при проведенні переказів у 400 тисяч гривен в еквіваленті іноземній валюті. Щодо заповнення декларації то так, відповідна форма розроблена для заробітчан, а ставка оподаткування сукупно 19,5 відсотків. Але вам необхідно буде отримати довідку про сплачений за кордоном податок, яку вже в Україні перекласти та нотаріально завірити і подавати декларацію про доходи. Також, з урахуванням специфіки українських фінансових установ краще отримати довідку також про ваші доходи на іноземному підприємстві, яка може стати підтвердженням легальності переказів
23.10.2020 12:55:03 Вітаю, так, банк може запросити підтвердження походження коштів у випадку якщо сума таких коштів перевищує 150 000 грн. Підтвердженням можуть слугувати документи, що прояснюють походження таких коштів, наприклад довідку-підтвердження отримання заробітної плати, плати за надання послуг або продажу товарів, відповідну довідку про сплату податку на прибуток на території Японії. Кошти отримані за кордоном декларувати потрібно на підставі положень передбачених ст. ст. 162, 163 ПК України. Проте ст. 13 ПК України визначає, що Ви можете бути звільнені від подвійного опадткування на підставі Конвенції між Урядом СРСР та Урядом Японії про уникнення подвійного оподаткування щодо податків на прибутки. Для цього Вам необхідно звернутись до відповідного органу на території Японії за довідкою про сплату податку, дана довідка має бути перекладена на українську та посвідчена нотаріально.
In the CONSULTANT mobile app
As a Client, you are freed from all financial risks when collaborating with Contractors, as the payment amount is reserved by our service and is paid to the Contractor only after receiving confirmation from you about the completion of the stage.
If the service is not provided, the funds are returned to you. The service takes on all financial risks and acts as a guarantor and custodian of funds, and in case of disputes between the parties, acts as an independent Arbitrator.
Your money is in safe hands!
From Real Users
PRO consultants
We verify each specialist who signs up for our service and ensure the high quality of our services.
CONSULTANT - is a clear and largest ranking of lawyers and attorneys
so that everyone can choose the best specialist in the right place and at the right time.
The rating of lawyers is formed on the basis of positively completed orders, your feedback, ratings
and comments. The rating cannot be bought: it is formed exclusively by users. TTherefore, if you
need services, advice or preparation of documents from the best lawyers and attorneys
- you can confidently trust our specialists!
Contact us for a free consultation
- Address Україна, м. Київ, 01601, вул. Мечникова 2, пов. 16
- Email support@consultant.net.ua
- Phone 380730044470
Let us know what you did not like, we are working on improving our service every day!
-
Ukraine
+380
-
Poland
+48
-
United Kingdom
+44
-
United States
+1
-
Other
+
