Дата публікації: 23.06.2025
Підковенко Роман – юрист у Хмельницькому з 4-річним досвідом. Спеціалізується на кредитних спорах, мобілізаційних питаннях, сімейному та цивільному праві. Надає юридичні консультації, представляє інтереси в судах, оформлює заяви та скарги. Допомагає у справах про розлучення, відстрочку від мобілізації, стягнення боргів.
Судова справа проти Sandford Capital: як український суд захистив права інвесторів
У цьому кейсі група українських інвесторів звернулася до суду після втрати коштів через шахрайські дії міжнародної компанії Sandford Capital. Компанія залучала інвестиції під виглядом участі у проєктах житлової нерухомості, однак не мала відповідних дозволів ні в Україні, ні за кордоном. Після зникнення представників компанії вкладники залишилися без жодного захисту. Судова справа, яку вів адвокат Роман Підковенко, стала прецедентом в українській судовій практиці щодо захисту інвесторів у міжнародних спорах.
Ключовим завданням було довести в українському суді правову юрисдикцію над міжнародною компанією та шахрайський характер її діяльності. У результаті було винесено рішення про арешт активів Sandford Capital на території України, підтверджено провину компанії у введенні громадян в оману, а частина вкладених коштів була повернута постраждалим.
Основні виклики кейсу
- Доведення юрисдикції українського суду щодо дій міжнародної компанії
- Відсутність фінансової звітності компанії в Україні
- Узагальнення претензій більше ніж 10 вкладників
- Необхідність збору доказів без офіційного доступу до закордонних реєстрів
- Захист прав клієнтів в умовах обмеженої співпраці з іноземними юрисдикціями
Юридичні кроки супроводу
- Формування колективного позову від групи українських інвесторів
- Аналіз інвестиційних договорів, платіжних документів і переписок із Sandford Capital
- Підготовка доказової бази та правова кваліфікація дій компанії як шахрайства
- Подача позову до суду в Україні та отримання ухвали про забезпечення позову
- Участь у судових засіданнях і робота з державними органами
- Отримання рішення про арешт активів і часткове повернення коштів вкладникам
Що було реалізовано
- Підготовлено понад 100 сторінок доказів та пояснень
- Координовано дії 12 вкладників з різних міст України
- Встановлено та задокументовано шахрайські дії Sandford Capital
- Арештовано рахунки та майно компанії в Україні
- Повернуто частину втрачених інвестицій через судове рішення
Переваги підходу
- Залучення адвоката з експертизою у транснаціональних спорах
- Максимальна процесуальна ефективність у межах української юрисдикції
- Чітка стратегія взаємодії з клієнтами та правоохоронними органами
Колективний захист прав інвесторів
Успішне блокування активів шахраїв
Повернення коштів через український суд
Питання
Чи можна подати до суду в Україні проти компанії з-за кордону?
Відповідь
Так, якщо компанія здійснювала діяльність в Україні або порушувала права громадян України. У цьому кейсі суд визнав правомірність розгляду справи на території України.
Питання
Скільки тривав процес у справі Sandford Capital?
Відповідь
Судовий процес тривав понад 2 роки, включаючи підготовчі дії, розгляд справи та виконання рішення суду щодо арешту активів і компенсацій.
Судова справа проти Sandford Capital — приклад того, як українська правова система здатна ефективно захистити громадян у конфліктах із міжнародними структурами. Завдяки послідовній роботі юриста Романа Підковенка, вкладники не лише довели факт шахрайства, але й отримали реальну компенсацію. Цей кейс підтверджує, що навіть у складних транснаціональних спорах результат можливий — за наявності досвідченого юридичного супроводу та чіткої стратегії.
