Дата публікації: 25.12.2022
Працюю юристом з 2015 року.
Перед тим як розпочати співпрацю з тим чи іншим контрагентом виникає необхідність у перевірці його надійності та добросовісності. Це стосується як фізичних осіб-підприємців, так і юридичних осіб. Перевіряючи вашого бізнес-партнера ви можете дізнатись його платоспроможність, чи не оголошений він банкрутом, чи не відкрите кримінальне провадження.
Перевірка контрагентів для юриста підприємства є дуже важливим етапом перед підписанням угод.
Послуги з перевірки контрагентів можуть вам надати юристи, або ж ви самостійно можете знайти інформацію скориставшись різними вебресурсами: ЄДР, реєстром майнових прав на нерухоме майно, електронний кабінет платника податків, реєстр судових рішень, реєстр транспортних засобів, єдиний реєстр боржників.
Перевірити юридичну особу ви зможете знаючи код ЄДРПОУ, а фізичну особу-підприємця знаючи ідентифікаційний код.
Якщо ви плануєте співпрацювати з юридичною особою на сайті ЄДР ви можете перевірити:
- дату та місце реєстрації;
- прізвище, ім’я по батькові керівника та засновників;
- місце знаходження;
- розмір статутного капіталу;
- види економічної діяльності;
- контактну інформацію;
- наявний стан припинення чи ліквідації.
Можна замовити платний витяг з ЄДР на конкретну дату.
В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ви можете дізнатись чи є у власності вашого майбутнього партнера нерухомість чи оформлена іпотека. Результатом послуги є інформаційна довідка. Щоб її отримати необхідно ідентифікуватись за допомогою ЕЦП. Наявність майна у власності контрагента допоможе задовольнити вимоги кредиторів.
В електронному кабінеті платника податку державної податкової служби можна отримати інформацію про:
- постановку на облік;
- групу платника єдиного податку;
- наявність Свідоцтва платника податку на додану вартість;
- сплату акцизного податку;
- чи є зареєстровані РРО;
- наявність книг КОРО;
- статус неприбутковості;
- реєстр податкових накладних.
Податкова спроможність контрагента показує чи зможе він виконати свої зобов’язання перед вами у майбутньому. Наявність податкових богів у контрагента є безпосереднім ризиком для вас.
В реєстрі судових рішень можна перевірити чи брав участь контрагент в судових процесах. Цю інформацію можна перевірити окремо по адміністративному, господарському, кримінальному провадженнях. Інформацію можна отримати за назвою суду, або ПІБ судді, номером справи, номером судового рішення або шляхом внесенням в пошуку фрагменту тексту. Так, можна перевірити чи не має у контрагента статусу позивача чи відповідача.
В реєстрі транспортних засобів можна перевірити автомобіль, що планується придбати. Можна також зробити платний запит до Міністерства внутрішніх справ.
В єдиному реєстрі боржників можемо перевірити наявність заборгованостей по виплаті заробітної плати та аліментів.
Для отримання вище переліченої інформації можна отримати послуги з перевірки контрагентів, скориставшись платними ресурсами такими як: YouControl, Opendatabot, Vkursi Pro.
Також, слід зазначити, що перед підписування договору необхідно домогтися у вашого майбутнього партнера копії установчих документів, серед них: виписка з ЄДР, статут, свідоцтво платника ПДВ, свідоцтво платника єдиного податку.
Варто звернути увагу на відгуки клієнтів про контрагента, що часто розміщуються в інтернеті. Господарська діяльність будь-якого бізнесу завжди є ризикованою.
Під час перевірки контрагента Вас мають насторожити такі фактори:
- якщо на керівника накладені обмеження щодо підписання договорів;
- сумнівна ділова репутація;
- наявність обтяжень на нерухоме майно;
- наявність відкритих судових справ;
- наявність боргів зі сплати податків.
Отримані послуги з перевірки контрагентів буде міцними фундаментом для майбутньої співпраці.
