Consultant
Materials of Specialists
Фінансовий моніторинг в Іспанії, Словачинні

Фінансовий моніторинг в Іспанії, Словачинні

Reading time: 3 minutes Total views: 403

Rate:

Publication date: 28.12.2022

Recently, our team was asked a question: “Доброго дня, цікавить питання з приводу фін моніторинг у Іспанії та Словачинні , якщо самостійно класти гроші на свій рахунок в місцевому банку через термінал або кассу, які ліміти? Скільки можна відправляти на банки інших країн щоб не попасти під моніторинг?”

We wanna share the answer from our specialists:

22.12.2022 18:13:52 У кожного банку так само як і країни свої критерії, індикатори фінансового моніторингу, зважайте, що Вам же ці кошти необхідно буде знімати, а рух по рахунку змусить вимагати у Вас пояснення, щодо підстав зарахування коштів, до того ж внесення готівки є порогова операція у більшості країн ЄС. Станом на сьогодні в Словаччині для українців та інших іноземців ліміт на зарахування коштів на поточний рахунок зменшено до 15 тис. євро на місяць. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує «поріг» в 400 тис грн та за наявності однієї з таких ознак: якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що здійснює збройну агресію проти України фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї або осіб, пов’язаних з політично значущими особами платіжні операції з переказу коштів за кордон фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)

BASE (basic) 0.05

Пуха Наталія Станіславівна

Lawyer

Ukraine / Rivne Oblast

receive a service

In the CONSULTANT mobile app

Secure Transaction

As a Client, you are freed from all financial risks when collaborating with Contractors, as the payment amount is reserved by our service and is paid to the Contractor only after receiving confirmation from you about the completion of the stage.

If the service is not provided, the funds are returned to you. The service takes on all financial risks and acts as a guarantor and custodian of funds, and in case of disputes between the parties, acts as an independent Arbitrator.

Your money is in safe hands!