Фінансовий моніторинг в Іспанії, Словачинні
Приветствую 👋
Меня зовут Александр, я Ваш персональный менеджер. Давайте я Вам помогу?
Дата публикации: 28.12.2022
Недавно нашей команде задали вопрос: “Доброго дня, цікавить питання з приводу фін моніторинг у Іспанії та Словачинні , якщо самостійно класти гроші на свій рахунок в місцевому банку через термінал або кассу, які ліміти? Скільки можна відправляти на банки інших країн щоб не попасти під моніторинг?”
Мы хотим поделиться ответами наших специалистов:
22.12.2022 18:13:52 У кожного банку так само як і країни свої критерії, індикатори фінансового моніторингу, зважайте, що Вам же ці кошти необхідно буде знімати, а рух по рахунку змусить вимагати у Вас пояснення, щодо підстав зарахування коштів, до того ж внесення готівки є порогова операція у більшості країн ЄС. Станом на сьогодні в Словаччині для українців та інших іноземців ліміт на зарахування коштів на поточний рахунок зменшено до 15 тис. євро на місяць. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує «поріг» в 400 тис грн та за наявності однієї з таких ознак: якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що здійснює збройну агресію проти України фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї або осіб, пов’язаних з політично значущими особами платіжні операції з переказу коштів за кордон фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ
Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.
В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.
Ваши деньги в надежных руках!
От реальных пользователей
PRO консультантов
Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный
чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное
время.
Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам
требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов
– можете уверенно доверять нашим специалистам!
Получите консультацию
- Адрес Україна, м. Київ, 01601, вул. Мечникова 2, пов. 16
- Почта support@consultant.net.ua
- Телефон 380730044470
Напишите нам, что вам не понравилось, мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса!
-
Украина
+380
-
Польша
+48
-
Великобритания
+44
-
Соединенные Штаты
+1
-
Другое
+
