Фінансовий моніторинг в Іспанії, Словачинні

Время прочтения: 3 минуты Количество просмотров: 190

Рейтинг:

Дата публикации: 28.12.2022

Недавно нашей команде задали вопрос: “Доброго дня, цікавить питання з приводу фін моніторинг у Іспанії та Словачинні , якщо самостійно класти гроші на свій рахунок в місцевому банку через термінал або кассу, які ліміти? Скільки можна відправляти на банки інших країн щоб не попасти під моніторинг?”

Мы хотим поделиться ответами наших специалистов:

22.12.2022 18:13:52 У кожного банку так само як і країни свої критерії, індикатори фінансового моніторингу, зважайте, що Вам же ці кошти необхідно буде знімати, а рух по рахунку змусить вимагати у Вас пояснення, щодо підстав зарахування коштів, до того ж внесення готівки є порогова операція у більшості країн ЄС. Станом на сьогодні в Словаччині для українців та інших іноземців ліміт на зарахування коштів на поточний рахунок зменшено до 15 тис. євро на місяць. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує «поріг» в 400 тис грн та за наявності однієї з таких ознак: якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що здійснює збройну агресію проти України фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї або осіб, пов’язаних з політично значущими особами платіжні операції з переказу коштів за кордон фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)

BASE (Базовая) 0.04

Консультант №178 Юрист Украина / Ровенская область

Подробнее

Может быть интересно

Похожие услуги и статьи

получить услугу

В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!

Отзывы

От реальных пользователей

ВР
Володя Ралець
27.03.2024

Всім хто має проблеми з кредиторами , раджу звертатись за допомогою саме до цих консультантів . Тут в отримаєте і підтримку і дуже якісні поради . Стосовно вирішення проблем по кредитах
ММ
Макс Миловский
15.03.2024

Ніколи не думав, що вирішення юридичних питань може бути таким легким! За допомогою цієї програми я швидко знайшов компетентного юриста, який допоміг мені впоратися з моєю проблемою. Дуже зручно та ефективно
ЯЛ
Янош Лоренц
23.02.2023

Корисний додаток та хороша компанія в якій спеціалісти допоможуть та надададуть професійні відповіді на всі ваші запитання.
НІ
Наталія Іващенко
19.02.2024

Сподобалось відношення і професійний підхід до справи,все на вищому рівні,дякую
RB
RB28
29.02.2024

Чудовий додаток. Дуже допомогли)
АД
Анна Д.
04.04.2024

Досить зрозумілий додаток, зручний у користуванні
БА
Барин
29.03.2024

Допомогли вирішити питання з працівниками ТЦК, дякую
AR
Archi_B
15.03.2024

Дуже простий в використанні додаток. Професіональні адвокати, та приємні консультанти. Рекомендую
AN
And1kekkk
15.03.2024

Відмінний додаток! З ним я знайшов юриста за лічені хвилини. Зручний інтерфейс та багато функцій роблять його найкращим вибором для пошуку кваліфікованої юридичної допомоги.
AL
albina309
15.03.2024

Завдяки цьому додатку я швидко знайшов досвідченого юриста, який допоміг мені розібратися у моїй правовій ситуації. Простий у використанні та результативний
SI
Simpldimpl2
07.03.2024

Через додаток вирішив своє питання! Дякую
LY
L.Yaro
29.02.2024

Дуже дякую за допомогу, рада що звернулась. Однозначно рекомендую, в наш час знайти достовірну інформацію дуже важко, але виявляється можливо))
ГЕ
Герцог235689
26.02.2024

Доволі все добре працює. Почав користуватися недавно але вже задоволений. Консультантами задоволений. Дякую. Буду звертатись й надалі.
ДЛ
Добрі люди
26.02.2024

Був у ДШВ. Отримав поранення. Все нормально, поставили на ноги, але не хочу бути тягарем для побратимів. Ротний сам запропонував звільнитись по сімейним. Тільки попросив правильно складений рапорт, бо їм наверх відчитатись треба. Зателефонував сюди. порадили юриста. Все за 2 дні зробив. можу радити іншим
ДД
Даніїл Діхтяренко
14.01.2024

Звернувся по рекламі в інтернеті. Взяв консультацію і мені знайшли хорошого військового адвоката, який допоміг мені перевестись до іншої частини. Гарно працювали з документами та пояснили що і як. Рекомендую, висловлюю велику подяку адвокатам!

ТОП 10

PRO консультантов

Все консультанты

PREMIUM 76.57 Топ 1

Студенцов Олександр
Юрист Украина / Киев
і
PREMIUM 68.35 Топ 2

Грицай Николай
Юрист Украина / Киев
і
PREMIUM 59.87 Топ 3

Боревич Мария
Юрист Украина / Киев
і
PREMIUM 52.61 Топ 4

Одинцова Валерія
Юрист Украина / Киев
і
PREMIUM 52.36 Топ 5

Баладыга Сергей
Юрист Украина / Киев
і
PREMIUM 48.39 Топ 6

Хижавская Олеся Ярославовна
Юрист Украина / Хмельницкая область
і
PREMIUM 47.94 Топ 7

Макеєв Дмитро
Юрист Украина / Киев
і
PREMIUM 38.7 Топ 8

Юлия Палагина
Юрист Украина / Киев
і
PREMIUM 37.68 Топ 9

Миколаєнко Олена
Юрист Украина / Киев
і
PREMIUM 37.51 Топ 10

Молчанов Олег Викторович
Юрист Украина / Киев
і

Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное время.

Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов – можете уверенно доверять нашим специалистам!