Фінансовий моніторинг в Іспанії, Словачинні

Время прочтения: 3 минуты Количество просмотров: 404

Рейтинг:

Дата публикации: 28.12.2022

Недавно нашей команде задали вопрос: “Доброго дня, цікавить питання з приводу фін моніторинг у Іспанії та Словачинні , якщо самостійно класти гроші на свій рахунок в місцевому банку через термінал або кассу, які ліміти? Скільки можна відправляти на банки інших країн щоб не попасти під моніторинг?”

Мы хотим поделиться ответами наших специалистов:

22.12.2022 18:13:52 У кожного банку так само як і країни свої критерії, індикатори фінансового моніторингу, зважайте, що Вам же ці кошти необхідно буде знімати, а рух по рахунку змусить вимагати у Вас пояснення, щодо підстав зарахування коштів, до того ж внесення готівки є порогова операція у більшості країн ЄС. Станом на сьогодні в Словаччині для українців та інших іноземців ліміт на зарахування коштів на поточний рахунок зменшено до 15 тис. євро на місяць. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує «поріг» в 400 тис грн та за наявності однієї з таких ознак: якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що здійснює збройну агресію проти України фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї або осіб, пов’язаних з політично значущими особами платіжні операції з переказу коштів за кордон фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)

BASE (Базовая) 0.05

Пуха Наталія Станіславівна

Юрист

Украина / Ровенская область

получить услугу

В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!