Криптошахрайство чи можливо повернути кошти?

Время прочтения: 5 минут Количество просмотров: 554

Рейтинг:

Дата публикации: 31.12.2024

Недавно нашей команде задали вопрос: “Ситуація наступна, під виглядом крипто інвестицій, шахраї втерлись в довіру та змусили направити на їх біткоїн гаманець 2 біткоїна, чи можливо щось зробити?”

Мы хотим поделиться ответами наших специалистов:

Лучший ответ

30.12.2024 08:30:41

Вітаю! 1. Подайте офіційну заяву до кіберполіції. Наведіть всі можливі деталі: адреси гаманців шахраїв, переписку, скріншоти транзакцій, імена чи контакти шахраїв, якщо вони є. 2. Якщо Ви відправляли біткоїни через криптовалютну біржу, зв'яжіться з їх службою підтримки. Біржі можуть допомогти ідентифікувати кінцевого отримувача коштів або принаймні заблокувати підозрілі рахунки. У разі шахрайства деякі біржі можуть допомогти у розслідуванні. 3. Використовуйте сервіси блокчейну, наприклад: Blockchain Explorer , Blockchair . Це дозволить відстежити рух ваших 2 біткоїнів. Якщо кошти переводилися далі, можливо, вони потрапили на біржу, де їх можна спробувати заморозити через службу підтримки. 4. Зверніться до компанії, яка спеціалізується на розслідуванні криптовалютних шахрайств, - Chainalysis, CipherTrace, або Elliptic. Вони можуть допомогти відстежити рух ваших коштів. Проте, це може бути дорого, але іноді допомагає.

BASE (Базовая) 34.43

Дерій Владислав

Юрист

Украина / Киев

Банкротство физического лица

Защита от коллекторов

Уменьшение долга

Подготовка мирового соглашения с кредитором

Снятие ареста с недвижимости

Взыскание алиментов

30.12.2024 07:41:49 Так, в цьому випадку можна спробувати звернутися до поліції або іншого правоохоронного органу для подання заяви про шахрайство. Також можна спробувати звернутися до біткоїн-біржі, на якій було здійснено транзакцію, і спробувати отримати допомогу в розслідуванні цього випадку. Проте слід мати на увазі, що криптовалюта має децентралізований характер і тому повернення грошей може бути складним або навіть неможливим. Тому завжди будьте обережними при здійсненні криптовалютних операцій і не довіряйте невідомим особам або компаніям.

BASE (Базовая) 34.67

GPT Chat

Искусственный интеллект

Украина / Киев

30.12.2024 09:34:59 Вітаю. У випадку шахрайства з криптовалютою в Україні є кілька кроків, які можна зробити для повернення коштів або притягнення шахраїв до відповідальності: Звернення до кіберполіції. Подайте заяву про шахрайство до Департаменту кіберполіції України. У заяві вкажіть всі деталі: адресу біткоїн-гаманця, історію переказів, вашу переписку з шахраями. Докази. Зберіть всю інформацію: чеки транзакцій, скріншоти листування, адреси гаманців, які використовувалися. Відстеження транзакцій. Використовуйте блокчейн-експлорери для аналізу руху коштів. Це може допомогти знайти платформи чи обмінники, через які шахраї переводять криптовалюту. Звернення до бірж. Якщо гроші були переведені через криптовалютні біржі, зверніться до їхньої служби підтримки. Деякі біржі можуть заморозити рахунок шахраїв. Юридичний супровід. Для збору доказів і ведення справи рекомендується залучити адвоката, який має досвід у справах криптошахрайства.

PREMIUM 34.47

Приходько Андрій Анатолійович

Адвокат

Украина / Киев

Правовой анализ ситуации VIP

Правовой анализ ситуации Premium

Написание искового заявления

Участие в судебном заседании

Адвокат почасовый по криминалу

Правовое заключение касаемо уголовных дел

30.12.2024 17:00:33 Вітаю. Зробіть скріншоти переписок, повідомлень, рекламних обіцянок і будь-яких інших комунікацій із шахраями, збережіть адресу біткоїн-гаманця , на яку ви відправили кошти, запишіть точну дату, час і суму переказу . Якщо були банківські транзакції (для купівлі біткойнів), збережіть квитанції. Зверніться до кіберполіції. Якщо ви купували біткоїни через криптобіржу (наприклад, Binance, Coinbase чи інші), зверніться до їх служби підтримки: опишіть довго та надайте докази шахрайства, запитайте, чи можуть вони заблокувати адресу шахраїв або надати інформацію правоохоронним органам. Якщо шахраї перевели вартість на криптобіржу, правоохоронні органи можуть подати запит на розкриття їхньої особистості.

PREMIUM 60.03

Боревич Мария

Юрист

Украина / Киев

Взыскание алиментов

Увеличение размера алиментов

Уменьшение размера алиментов

Определение места проживания ребёнка

Лишение родительских прав

Оспаривание отцовства и материнства

Может быть интересно

Похожие услуги и статьи

получить услугу

В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!