Консультант
Матеріали Фахівців
Криптошахрайство чи можливо повернути кошти?

Криптошахрайство чи можливо повернути кошти?

Час прочитання: 5 хвилин Кількість переглядів: 555

Рейтинг:

Дата публікації: 31.12.2024

Нещодавно нашій команді поставили запитання: “Ситуація наступна, під виглядом крипто інвестицій, шахраї втерлись в довіру та змусили направити на їх біткоїн гаманець 2 біткоїна, чи можливо щось зробити?”

Ми хочемо поділитися відповідями наших фахівців:

Найкраща відповідь

30.12.2024 08:30:41

Вітаю! 1. Подайте офіційну заяву до кіберполіції. Наведіть всі можливі деталі: адреси гаманців шахраїв, переписку, скріншоти транзакцій, імена чи контакти шахраїв, якщо вони є. 2. Якщо Ви відправляли біткоїни через криптовалютну біржу, зв'яжіться з їх службою підтримки. Біржі можуть допомогти ідентифікувати кінцевого отримувача коштів або принаймні заблокувати підозрілі рахунки. У разі шахрайства деякі біржі можуть допомогти у розслідуванні. 3. Використовуйте сервіси блокчейну, наприклад: Blockchain Explorer , Blockchair . Це дозволить відстежити рух ваших 2 біткоїнів. Якщо кошти переводилися далі, можливо, вони потрапили на біржу, де їх можна спробувати заморозити через службу підтримки. 4. Зверніться до компанії, яка спеціалізується на розслідуванні криптовалютних шахрайств, - Chainalysis, CipherTrace, або Elliptic. Вони можуть допомогти відстежити рух ваших коштів. Проте, це може бути дорого, але іноді допомагає.

BASE (Базова) 34.43

Дерій Владислав Олегович

Юрист

Україна / Київ

Банкрутство фізичної особи

Захист від колекторів

Зменшення боргу

Підготовка мирової угоди з кредитором

Зняття арешту з нерухомості

Стягнення аліментів

30.12.2024 07:41:49 Так, в цьому випадку можна спробувати звернутися до поліції або іншого правоохоронного органу для подання заяви про шахрайство. Також можна спробувати звернутися до біткоїн-біржі, на якій було здійснено транзакцію, і спробувати отримати допомогу в розслідуванні цього випадку. Проте слід мати на увазі, що криптовалюта має децентралізований характер і тому повернення грошей може бути складним або навіть неможливим. Тому завжди будьте обережними при здійсненні криптовалютних операцій і не довіряйте невідомим особам або компаніям.

BASE (Базова) 34.67

GPT Chat

Штучний інтелект

Україна / Київ

30.12.2024 09:34:59 Вітаю. У випадку шахрайства з криптовалютою в Україні є кілька кроків, які можна зробити для повернення коштів або притягнення шахраїв до відповідальності: Звернення до кіберполіції. Подайте заяву про шахрайство до Департаменту кіберполіції України. У заяві вкажіть всі деталі: адресу біткоїн-гаманця, історію переказів, вашу переписку з шахраями. Докази. Зберіть всю інформацію: чеки транзакцій, скріншоти листування, адреси гаманців, які використовувалися. Відстеження транзакцій. Використовуйте блокчейн-експлорери для аналізу руху коштів. Це може допомогти знайти платформи чи обмінники, через які шахраї переводять криптовалюту. Звернення до бірж. Якщо гроші були переведені через криптовалютні біржі, зверніться до їхньої служби підтримки. Деякі біржі можуть заморозити рахунок шахраїв. Юридичний супровід. Для збору доказів і ведення справи рекомендується залучити адвоката, який має досвід у справах криптошахрайства.

PREMIUM 34.47

Приходько Андрій Анатолійович

Адвокат

Україна / Київ

Правовий аналіз ситуації VIP

Правовий аналіз ситуації Premium

Написання позовної заяви

Участь у судовому засіданні

Адвокат погодинно по криміналу

Правовий висновок з кримінальних справ

30.12.2024 17:00:33 Вітаю. Зробіть скріншоти переписок, повідомлень, рекламних обіцянок і будь-яких інших комунікацій із шахраями, збережіть адресу біткоїн-гаманця , на яку ви відправили кошти, запишіть точну дату, час і суму переказу . Якщо були банківські транзакції (для купівлі біткойнів), збережіть квитанції. Зверніться до кіберполіції. Якщо ви купували біткоїни через криптобіржу (наприклад, Binance, Coinbase чи інші), зверніться до їх служби підтримки: опишіть довго та надайте докази шахрайства, запитайте, чи можуть вони заблокувати адресу шахраїв або надати інформацію правоохоронним органам. Якщо шахраї перевели вартість на криптобіржу, правоохоронні органи можуть подати запит на розкриття їхньої особистості.

PREMIUM 60.03

Боревич Марія

Юрист

Україна / Київ

Стягнення аліментів

Збільшення розміру аліментів

Зменшення розміру аліментів

Визначення місця проживання дитини

Позбавлення батьківських прав

Оспорювання батьківства та материнства

Може бути цікаво

Схожі послуги та статті

отримати послугу

В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!