Какое наказание за перевод денег грабителю

Час прочитання: 4 хвилини Кількість переглядів: 412

Рейтинг:

Дата публікації: 08.06.2023

Нещодавно нашій команді поставили запитання: “Я гражданин Украины, отправил 6000$ мужчине на покупку акций. Он работал в Казахстане в стартап проекте, который сейчас заскамился, что можно сделать этому мужчине за то что он мне предлагал покупку акций и не вернул мне деньги?”

Ми хочемо поділитися відповідями наших фахівців:

Найкраща відповідь

07.06.2023 19:39:08

Вам необхідно звернутися до органів Національної поліції України з заявою про вчинення проти Вас кримінального правопорушення, а саме шахрайства. Однак, перед цим варто з'ясувати чи є ця особа громадянином України чи громадянином іншої деражави (адже в останньому випадку не завжди такі справи можуть розслідуватися на території України). Вже у ході кримінального провадження Ви зможете подати цивільний позов з метою відшкодування завданої Вам шкоди, але для цього потрібно буде встановити особисті дані особи, якій Ви перевели кошти, якраз це можна буде з'ясувати в ході досудового розслідування. Тому саме такий варіант у Вашому випадку буде найбільш доцільним.

BASE (Базова) 0

Борисенко Анна

Юрист

Україна / Чернігівська область

05.06.2023 18:40:21 Наразі діє Договір між Україною та Республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах. Правова допомога включає: a) вручення документів; b) встановлення місцезнаходження або ідентифікація осіб та предметів; c) отримання показань і заяв, у тому числі шляхом відеоконференції; d) тимчасову передачу осіб, які тримаються під вартою; e) здійснення розшуку, вилучення і конфіскації; f) огляд предметів, місць і документів; g) обмін інформацією і доказами; h) створення спільних слідчих груп; i) будь-які інші форми допомоги, передбачені національним законодавством Сторін.

BASE (Базова) 0.11

Богун Сергій

Юрист

Україна / Дніпропетровська область

06.06.2023 10:43:13 Насамперед необхідно визначити чи є така особа громадянином України. Якщо так, то можна звернутися в поліцію із заявою про вчинення кримінального правопорушення за статтею шахрайство. Можна також звернути з вимогою письмовою до цього чоловіка про повернення коштів як безпідставно набутих, оскільки підстава на якій він набув кошти відпала. Якщо він їх не поверне, то звертатися до суду з позовною заявою. Якщо особа, яка отримала кошти не є громадянином України, то необхідно зʼясувати громадянство такої особи і вже в залежності від цього можна буде скласти точний алгоритм дій.

BASE (Базова) 0

Набатова Анна

Юрист

Україна / Київ

06.06.2023 19:11:04 Добрий день! Вам необхідно звернутись до органів поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно Вас, та отримати статус потерпілого. Поліція повинна розслідувати злочин за ст. 190КК України, шахрайство.

BASE (Базова) 0

Мітріцан Наталія

Юрист

Україна / Київ

Може бути цікаво

Схожі послуги та статті

отримати послугу

В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!