image

Важливі аспекти перевірки іноземних контрагентів

image
image
BASE (Базова) 8.19
Реклама
Час прочитання: 1 хвилина Кількість переглядів: 184

Закінчую перший курс Державного університету економіки і технологій, на юридичному факультеті. Вже рік консультую клієнтів юридичної клініки, що створена на базі університету. Беру активну участь у проходженні курсів з саморозвитку та підвищення професійного рівня юристів. Прагну постійно опановувати нові знання та закріпляти їх на практиці.

Важливість перевірки контрагента:

  • Якщо ваша компанія спеціалізується на імпорті або експорті, або ж надає послуги з великою вірогідністю вам прийдеться взаємодіяти  з іноземними контрагентами перевірка яких є обов’язковою.
  • Важливість цього процес полягає в тому, що це допоможе зберегти не тільки час та гроші, але й залишить репутацію бізнесу незаплямованою.
  • Неперевірений контрагент може коштувати у кращому випадку недоставленим товаром, неоплаченою послугою, або ж взагалі такими обставинами, за яких подальше ведення бізнесу буде неможливим. 
  • Особливо під час війни, взаємодія з іноземними компаніями потребує детального аналізу та дослідження всіх аспектів. Тому нерідко використовують послуги бізнес-юриста, що дозоляє пришвидшити процес перевірки.

Алгоритм дії для перевірки іноземних контрагентів:

Перед тим як висвітлити даний алгоритм варто зазначити, що інформація, яку ви збиратимете повинна міститися виключно в офіційних джерелах, а сам процес перевірки повинен бути послідовним та доцільним, тобто необхідно виходити з правового аналізу кожної окремої ситуації.

1. Першим кроком є перевірка базової інформації про вашого контрагента: назва, рік створення адреса, статут, наявність реєстрації. правовий статус. Вищеперелічені дані можна отримати як в національних реєстрах країни де зареєстрований контрагент, так і шляхом відправлення запитів до нього безпосередньо. Варто зазначити, що в деяких країнах не прийнято надавати контрагентам фінансову звітність, так як це вважається порушенням ділового етикету та є комерційною таємницею. Також можна скористатися офіційним сайтом компанії з якою плануєте співпрацювати, досить часто там також опубліковують необхідну для вас інформацію.

2. Наступним кроком є перевірка фінансового стану іноземної компанії. Якщо ж контрагент перебуває у стані банкрутство або є неплатоспроможним то на стадії виконання ним свого забов’язання можуть виникнути труднощі. Більшість країн ЄС приєдналися до єдиної бази даних, що значно спрощує процес перевірки. На відміну від українського ЕДР, іноземні реєстри є платними. Якщо контрагент є платником ПДВ, необхідною є перевірка і відповідного номеру на предмет валідності. Це можна зробити також в єдиних базах даних.

3. Ще одним вкрай важливим кроком є перевірка контрагента на наявність судових рішень, або відкритих виконавчих проваджень. Почати слід з  Єдиного реєстру судових рішень, цілком можливо, що іноземний контрагент вже взаємодіям з українськи компаніями. Якщо ж український ЕДР не містить необхідної інформації то варто перевіряти в іноземних реєстрах. На що варто звернути увагу в першу чергу: чи є контрагент боржником по справі; з яких обставин була порушена справа щодо  вашого потенційного контрагента та чи був він стороною по справі у кримінальних провадженнях, що звісно має насторожити вас від співпраці з ним. 

4. Перевірка санкційних списків - один з найважливіших етапів, що має важливе значення на розвиток вашого бізнесу та ділову репутацію. Якщо виявиться, що ваш контрагент потрапив під санкції, то це може нести купу ризиків фінансового, договірного та репутаційного характеру. Для тих, хто співпрацює з контрагентами. що перебувають під санкціями можуть виникнути проблеми із залученням інвестицій, кредитів або ж страхових послуг.  Також необхідно буде припинити всі чинні договори, угоди з вашим контрагентом за для унеможливлення втрати прибутку або ж небажаних витрат. Варто зазначити, що під санкціями можуть перебувати не тільки окремі компанії, але й цілі країни. В такому випадку взаємодія з контрагентом, який зареєстрований в підсанкційній країні буде означати вашу безпосередню підтримку такої країни, що понесе за собою набагато більші труднощі.  Спочатку слід перевірити санкційні списки РНБО, США та країн ЕС. 

Допомога юриста з перевірки іноземних контрагентів:

Послуги юриста для бізнесу на етапі пошуку надійних партнерів полягають у повному та логічному аналізі всіх вищезазначених аспектів. Професійний юрист дослідить статус компанії та вкаже на сумнівні параметри виходячи з правого поля кожної окремої країни. Головним завданням юриста є: направлення запитів до контрагентів, робота з реєстрами, перевірка санкційних списків та підготовка договору, який буде врегульовувати взаємодію з вашим контрагентом. 

image
image
отримати послугу

В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!

image
Відгуки

Від реальних користувачів

  • ВР
    Володя Ралець

    Всім хто має проблеми з кредиторами , раджу звертатись за допомогою саме до цих консультантів . Тут в отримаєте і підтримку і дуже якісні поради . Стосовно вирішення проблем по кредитах

  • ММ
    Макс Миловский

    Ніколи не думав, що вирішення юридичних питань може бути таким легким! За допомогою цієї програми я швидко знайшов компетентного юриста, який допоміг мені впоратися з моєю проблемою. Дуже зручно та ефективно

  • ЯЛ
    Янош Лоренц

    Корисний додаток та хороша компанія в якій спеціалісти допоможуть та надададуть професійні відповіді на всі ваші запитання.

  • НІ
    Наталія Іващенко

    Сподобалось відношення і професійний підхід до справи,все на вищому рівні,дякую

  • RB
    RB28

    Чудовий додаток. Дуже допомогли)

  • АД
    Анна Д.

    Досить зрозумілий додаток, зручний у користуванні

  • БА
    Барин

    Допомогли вирішити питання з працівниками ТЦК, дякую

  • AR
    Archi_B

    Дуже простий в використанні додаток. Професіональні адвокати, та приємні консультанти. Рекомендую

  • AN
    And1kekkk

    Відмінний додаток! З ним я знайшов юриста за лічені хвилини. Зручний інтерфейс та багато функцій роблять його найкращим вибором для пошуку кваліфікованої юридичної допомоги.

  • AL
    albina309

    Завдяки цьому додатку я швидко знайшов досвідченого юриста, який допоміг мені розібратися у моїй правовій ситуації. Простий у використанні та результативний

  • SI
    Simpldimpl2

    Через додаток вирішив своє питання! Дякую

  • LY
    L.Yaro

    Дуже дякую за допомогу, рада що звернулась. Однозначно рекомендую, в наш час знайти достовірну інформацію дуже важко, але виявляється можливо))

  • ГЕ
    Герцог235689

    Доволі все добре працює. Почав користуватися недавно але вже задоволений. Консультантами задоволений. Дякую. Буду звертатись й надалі.

  • ДЛ
    Добрі люди

    Був у ДШВ. Отримав поранення. Все нормально, поставили на ноги, але не хочу бути тягарем для побратимів. Ротний сам запропонував звільнитись по сімейним. Тільки попросив правильно складений рапорт, бо їм наверх відчитатись треба. Зателефонував сюди. порадили юриста. Все за 2 дні зробив. можу радити іншим

  • ДД
    Даніїл Діхтяренко

    Звернувся по рекламі в інтернеті. Взяв консультацію і мені знайшли хорошого військового адвоката, який допоміг мені перевестись до іншої частини. Гарно працювали з документами та пояснили що і як. Рекомендую, висловлюю велику подяку адвокатам!

image
ТОП 10

PRO консультантів

Всі консультанти
  • PREMIUM 68.23 Топ 1
    image

    Грицай Микола

    Юрист Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 37.61 Топ 2
    image

    Молчанов Олег Вікторович

    Адвокат Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 34.38 Топ 3
    image

    Приходько Андрій Анатолійович

    Адвокат Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 16 Топ 4
    image

    Мірошниченко Тарас Васильович

    Юрист Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 0 Топ 5
    image

    Ан Ирина Миколаївна

    Юрист Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 0 Топ 6
    image

    Петрик Тетяна Олександрівна

    Юрист Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 0 Топ 7
    image

    Мазур Єлизавета

    Юрист Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 0 Топ 8
    image

    Колганов Іван Володимирович

    Юрист Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 0 Топ 9
    image

    Перепельченко Анатолій Олександрович

    Адвокат Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 0 Топ 10
    image

    Сулик Роман Андрійович

    Юрист Україна / Київ
    і

Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний час.

Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів - можете впевнено довіряти нашим фахівцям!

image
Бонус

Отримайте консультацію

Пройдіть опитування та отримайте ₴500.00 на консультацію

Надайте відповіді на вказані запитання і ми миттєво зарахуємо ₴500.00 на першу консультацію в мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ. Це означає, що консультація для Вас буде абсолютно безкоштовна, а юрист отримає оплату від нашого сервісу. Це забезпечує швидку та якісну відповідь відразу від декількох фахівців. З прикладами таких консультацій можна ознайомитися нижче. Нарахування бонусу обмежені в часі, тому не зволікайте - дійте!

  • 0 дні
  • 0 години
  • 0 хвилини
  • 0 секунд
image

Дякуємо за реєстрацію!

Поставте Ваше запитання через мобільний додаток

  • Чи Ваше питання термінове?
  • Чи звертались Ви раніше за допомогою до інших адвокатів?
  • Вам потрібен військовий юрист чи адвокат?
  • Чи ви проходите військову службу?
  • Вам потрібен супровід у ТЦКСП?
image
Важливо

Знати про нас

image
Адміністраця порталу

Файли cookie та конфіденційність

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookie для персоналізації контенту та аналізу веб-трафіку.