Блокировка денег
Greetings 👋
My name is Alexander, I am your personal manager. Let me help you!
Publication date: 15.11.2022
Recently, our team was asked a question: “Наличные положил в банк и он заблокировал свет. Требуют узнать откуда деньги, в там всего 200000 грн. Данные от зарплаты и так далее не подходят. Как решить?”
We wanna share the answer from our specialists:
11.11.2022 11:07:02 Потрібно скласти заяву про розблуваання грошей.Дана сума не підлягаю фінансовому моінторінгу від 400 000
11.11.2022 11:10:02 Добрый день.Самое важное правило — быть готовым к открытому диалогу. Если банк запрашивает у вас дополнительную информацию и документы, которые подтверждают экономический смысл и законность транзакции, постарайтесь их предоставить. Банк назначит срок, в течение которого вы должны предоставить данные. Он имеет право пригласить вас на встречу. Либо сотрудник банка может приехать к вам в офис или на предприятие. Затем банк анализирует полученную информацию. Если ситуация прояснится и у банка больше не будет оснований подозревать вас в недобросовестности, счет разблокируют. Спасибо.
11.11.2022 11:10:29 Доброго дня. Є декілька варіантів вирішення цього питання. Законодавство не передбачає вичерпний перелік документів з цього питання. Самий простий - це надати банку договір позики по якому Ви отримали вказану грошову суму, але при цьому сам кредитор повинен мати адекватне джерело фінансування. Такий договір укладається в протій письмовій формі і маю бути укладений до моменту передачі грошей банку. Є ще декілька варіантів, але вони потребують отримання від Вас додаткової інформації.
11.11.2022 11:17:00 Отримати офіційну відмову та оскаржити дії.
11.11.2022 11:40:16 Треба дізнатися причину блокування - точні норми права, на які посилається банк. Точно дізнатися, які документи від вас треба, щоб рахунок розблокували. може у вас борг перед виконавчої службою, може треба довести джерело походження коштів. Причини бувають різні для блокування, тому шляхи вирішення проблеми теж різні.
11.11.2022 11:46:22 Решение зависит от того, за что получены эти деньги. Если зарплата — то нужно взять у работодателя справку о размере зарплата, копии расчетных ведомостей о выплате зарплаты, и нести их в банк для подтверждения законности дохода. Если эти деньги ранее снимались со счета в банке, взять дополнительно выписку о снятии средств. Если деньги получены от продажи имущества — предоставить банку копию договора купли-продажи. Банки уже давно обязали выполнять финансовый мониторинг — выяснять, законно ли их клиенты заработали деньги, которые положили на счёт. Сумма, при которой банк применяет финансовый мониторинг, стартует от 400 000 гривен. Почему банк заинтересовали ваши 200 000 — точно определить невозможно, пока не получены разъяснения от банка. Рекомендую подать в банк письменный запрос для выяснения этих причин. Заказать написание запроса можно на нашем сервисе.
11.11.2022 12:57:50 Вы попали под финмониторинг. Нужно искать варианты подтверждения откуда у Вас эти деньги.
11.11.2022 14:06:14 Зверніться за допомогою до менеджера банку в якому Ви обслуговуєтесь. З причин пояснення: Позика, Допомога від родичів із закордону, Повернення боргу, Отримання спадку, Отримати акти виконаних робіт на зазначену Вами суму.
Similar services and articles
In the CONSULTANT mobile app
As a Client, you are freed from all financial risks when collaborating with Contractors, as the payment amount is reserved by our service and is paid to the Contractor only after receiving confirmation from you about the completion of the stage.
If the service is not provided, the funds are returned to you. The service takes on all financial risks and acts as a guarantor and custodian of funds, and in case of disputes between the parties, acts as an independent Arbitrator.
Your money is in safe hands!
From Real Users
PRO consultants
We verify each specialist who signs up for our service and ensure the high quality of our services.
CONSULTANT - is a clear and largest ranking of lawyers and attorneys
so that everyone can choose the best specialist in the right place and at the right time.
The rating of lawyers is formed on the basis of positively completed orders, your feedback, ratings
and comments. The rating cannot be bought: it is formed exclusively by users. TTherefore, if you
need services, advice or preparation of documents from the best lawyers and attorneys
- you can confidently trust our specialists!
Contact us for a free consultation
About us
-
Legal marketplace CONSULTANT
The best legal startup in Ukraine according to the HiiL Innovative Justice Challenge 2021 Ukraine, residents of Diia. City, the first legal service to launch a marketing strategy on all national channels, we work in Poland and England, we were the first to integrate AI (Chat GPT), we not only inform about legal problems from open data, but solve them on a turnkey basis, more than 1000 registered lawyers, more than 25,000 users of the mobile application, we have donated more than $100,000 for legal advice... and this is only a part of our achievements!
-
NewsNew features in the CONSULTANT app from monobank
-
NewsCONSULTANT OF ‘MEET UP: 2024’. How was it?
-
NewsIncrease in ticket prices for CONSULTANT MEET-UP:2024: early bird offers are sold out
-
NewsCONSULTANT MEET-UP: 2024 – an event not to be missed!
-
NewsCONSULTANT joins Diia.City United
-
NewsWhy was the case not opened against General Yury Sodol: instruction from above or inaction of the State Security Bureau?
-
NewsPenalties for failure to provide data to the TCC: can property be confiscated from those who are abroad?
-
NewsConsultant goes to Luxembourg: among the top 20 companies of the Ukrainian delegation to Nexus!
-
NewsThe launch of the Consultant in Poland was announced on one of the country's most influential Internet resources
-
NewsLEGAL TECH IN COMBATING CORRUPTION
-
NewsCONSULTANT: A REVOLUTIONARY APPROACH TO LEGAL SERVICES
- Address Україна, м. Київ, 01601, вул. Мечникова 2, пов. 10
- Email support@consultant.net.ua
- Phone 380730044470
Let us know what you did not like, we are working on improving our service every day!
-
Ukraine
+380
-
Poland
+48
-
United Kingdom
+44
-
United States
+1
-
Other
+
