Блокировка денег
Вітаю 👋
Мене звати Олександр, я Ваш персональний менеджер. Давайте я Вам допоможу?
Дата публікації: 15.11.2022
Нещодавно нашій команді поставили запитання: “Наличные положил в банк и он заблокировал свет. Требуют узнать откуда деньги, в там всего 200000 грн. Данные от зарплаты и так далее не подходят. Как решить?”
Ми хочемо поділитися відповідями наших фахівців:
11.11.2022 11:07:02 Потрібно скласти заяву про розблуваання грошей.Дана сума не підлягаю фінансовому моінторінгу від 400 000
11.11.2022 11:10:02 Добрый день.Самое важное правило — быть готовым к открытому диалогу. Если банк запрашивает у вас дополнительную информацию и документы, которые подтверждают экономический смысл и законность транзакции, постарайтесь их предоставить. Банк назначит срок, в течение которого вы должны предоставить данные. Он имеет право пригласить вас на встречу. Либо сотрудник банка может приехать к вам в офис или на предприятие. Затем банк анализирует полученную информацию. Если ситуация прояснится и у банка больше не будет оснований подозревать вас в недобросовестности, счет разблокируют. Спасибо.
11.11.2022 11:10:29 Доброго дня. Є декілька варіантів вирішення цього питання. Законодавство не передбачає вичерпний перелік документів з цього питання. Самий простий - це надати банку договір позики по якому Ви отримали вказану грошову суму, але при цьому сам кредитор повинен мати адекватне джерело фінансування. Такий договір укладається в протій письмовій формі і маю бути укладений до моменту передачі грошей банку. Є ще декілька варіантів, але вони потребують отримання від Вас додаткової інформації.
11.11.2022 11:17:00 Отримати офіційну відмову та оскаржити дії.
11.11.2022 11:40:16 Треба дізнатися причину блокування - точні норми права, на які посилається банк. Точно дізнатися, які документи від вас треба, щоб рахунок розблокували. може у вас борг перед виконавчої службою, може треба довести джерело походження коштів. Причини бувають різні для блокування, тому шляхи вирішення проблеми теж різні.
11.11.2022 11:46:22 Решение зависит от того, за что получены эти деньги. Если зарплата — то нужно взять у работодателя справку о размере зарплата, копии расчетных ведомостей о выплате зарплаты, и нести их в банк для подтверждения законности дохода. Если эти деньги ранее снимались со счета в банке, взять дополнительно выписку о снятии средств. Если деньги получены от продажи имущества — предоставить банку копию договора купли-продажи. Банки уже давно обязали выполнять финансовый мониторинг — выяснять, законно ли их клиенты заработали деньги, которые положили на счёт. Сумма, при которой банк применяет финансовый мониторинг, стартует от 400 000 гривен. Почему банк заинтересовали ваши 200 000 — точно определить невозможно, пока не получены разъяснения от банка. Рекомендую подать в банк письменный запрос для выяснения этих причин. Заказать написание запроса можно на нашем сервисе.
11.11.2022 12:57:50 Вы попали под финмониторинг. Нужно искать варианты подтверждения откуда у Вас эти деньги.
11.11.2022 14:06:14 Зверніться за допомогою до менеджера банку в якому Ви обслуговуєтесь. З причин пояснення: Позика, Допомога від родичів із закордону, Повернення боргу, Отримання спадку, Отримати акти виконаних робіт на зазначену Вами суму.
Схожі послуги та статті
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ
Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.
У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.
Ваші кошти в надійних руках!
Від реальних користувачів
PRO консультантів
Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для
того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний
час.
Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам
потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів
- можете впевнено довіряти нашим фахівцям!
Отримайте консультацію
Знати про нас
-
Юридичний маркетплейс КОНСУЛЬТАНТ
Кращий юридичний стартап України за версією HiiL Inovative Justice Chalenge 2021 Ukraine, резиденти Diia.City, перший юридичний сервіс, який вийшов з маркетинговою стратегію на усі національні канали, працюємо у Польщі та Англії, перші інтегрували ШІ (Chat GPT) , не просто інформує про юридичні проблеми з відкритих даних, а вирішує їх “під ключ”, понад 1000 зареєстрованих юристів, понад 25 000 користувачів мобільного застосунку, задонатили на юридичні консультаціі понад 100 000 $ … і це тільки частина наших досягнень!
-
НовинаНові можливості в додатку КОНСУЛЬТАНТ від monobank
-
НовинаКОНСУЛЬТАНТ "MEET UP: 2024". Як це було?
-
НовинаПідвищення цін на квитки до CONSULTANT MEET-UP:2024: ранні пропозиції розпродано
-
НовинаCONSULTANT MEET-UP:2024 – подія, яку не можна пропустити!
-
НовинаПриєднання CONSULTANT до Diia.City United
-
НовинаЧому не завели справу на генерала Юрія Содоля: вказівка згори чи бездіяльність ДБР?
-
НовинаШтрафи за ненадання даних у ТЦК: чи можуть конфіскувати майно у тих, хто перебуває за кордоном?
-
НовинаКонсультант відправляється до Люксембургу: серед 20 кращих компаній української делегації на Nexus!
-
НовинаЗапуск Консультант в Польщі анонсували на одних з найвпливовіших інтернет ресурсах країни
-
НовинаLEGAL TECH В ПОДОЛАННІ КОРУПЦІЇ
-
НовинаКОНСУЛЬТАНТ: РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
- Адреса Україна, м. Київ, 01601, вул. Мечникова 2, пов. 10
- Пошта support@consultant.net.ua
- Телефон 380730044470
Напишіть нам, що вам не сподобалось, ми щоденно працюємо над покращенням нашого сервісу!
-
Україна
+380
-
Польща
+48
-
Великобританія
+44
-
Сполучені Штати
+1
-
Інше
+
