Блокировка денег
Приветствую 👋
Меня зовут Александр, я Ваш персональный менеджер. Давайте я Вам помогу?
Дата публикации: 15.11.2022
Недавно нашей команде задали вопрос: “Наличные положил в банк и он заблокировал свет. Требуют узнать откуда деньги, в там всего 200000 грн. Данные от зарплаты и так далее не подходят. Как решить?”
Мы хотим поделиться ответами наших специалистов:
11.11.2022 11:07:02 Потрібно скласти заяву про розблуваання грошей.Дана сума не підлягаю фінансовому моінторінгу від 400 000
11.11.2022 11:10:02 Добрый день.Самое важное правило — быть готовым к открытому диалогу. Если банк запрашивает у вас дополнительную информацию и документы, которые подтверждают экономический смысл и законность транзакции, постарайтесь их предоставить. Банк назначит срок, в течение которого вы должны предоставить данные. Он имеет право пригласить вас на встречу. Либо сотрудник банка может приехать к вам в офис или на предприятие. Затем банк анализирует полученную информацию. Если ситуация прояснится и у банка больше не будет оснований подозревать вас в недобросовестности, счет разблокируют. Спасибо.
11.11.2022 11:10:29 Доброго дня. Є декілька варіантів вирішення цього питання. Законодавство не передбачає вичерпний перелік документів з цього питання. Самий простий - це надати банку договір позики по якому Ви отримали вказану грошову суму, але при цьому сам кредитор повинен мати адекватне джерело фінансування. Такий договір укладається в протій письмовій формі і маю бути укладений до моменту передачі грошей банку. Є ще декілька варіантів, але вони потребують отримання від Вас додаткової інформації.
11.11.2022 11:17:00 Отримати офіційну відмову та оскаржити дії.
11.11.2022 11:40:16 Треба дізнатися причину блокування - точні норми права, на які посилається банк. Точно дізнатися, які документи від вас треба, щоб рахунок розблокували. може у вас борг перед виконавчої службою, може треба довести джерело походження коштів. Причини бувають різні для блокування, тому шляхи вирішення проблеми теж різні.
11.11.2022 11:46:22 Решение зависит от того, за что получены эти деньги. Если зарплата — то нужно взять у работодателя справку о размере зарплата, копии расчетных ведомостей о выплате зарплаты, и нести их в банк для подтверждения законности дохода. Если эти деньги ранее снимались со счета в банке, взять дополнительно выписку о снятии средств. Если деньги получены от продажи имущества — предоставить банку копию договора купли-продажи. Банки уже давно обязали выполнять финансовый мониторинг — выяснять, законно ли их клиенты заработали деньги, которые положили на счёт. Сумма, при которой банк применяет финансовый мониторинг, стартует от 400 000 гривен. Почему банк заинтересовали ваши 200 000 — точно определить невозможно, пока не получены разъяснения от банка. Рекомендую подать в банк письменный запрос для выяснения этих причин. Заказать написание запроса можно на нашем сервисе.
11.11.2022 12:57:50 Вы попали под финмониторинг. Нужно искать варианты подтверждения откуда у Вас эти деньги.
11.11.2022 14:06:14 Зверніться за допомогою до менеджера банку в якому Ви обслуговуєтесь. З причин пояснення: Позика, Допомога від родичів із закордону, Повернення боргу, Отримання спадку, Отримати акти виконаних робіт на зазначену Вами суму.
Похожие услуги и статьи
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ
Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.
В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.
Ваши деньги в надежных руках!
От реальных пользователей
PRO консультантов
Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный
чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное
время.
Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам
требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов
– можете уверенно доверять нашим специалистам!
Получите консультацию
Знать о нас
-
Юридический маркетплейс КОНСУЛЬТАНТ
Лучший юридический стартап Украины по версии HiiL Inovative Justice Chalenge 2021 Ukraine, резиденты Diia. City, первый юридический сервис, который вышел с маркетинговой стратегией на все национальные каналы, работаем в Польше и Англии, первые интегрировали ИИ (Chat GPT), не просто информирует о юридических проблемах из открытых данных, а решает их «под ключ», более 1000 зарегистрированных юристов, более 25 000 пользователей мобильного приложения, задонатили на юридические консультации более 100 000 $ ... и это только часть наших достижений!
-
НовостьНовые возможности в приложении КОНСУЛЬТАНТ от monobank
-
НовостьКОНСУЛЬТАНТ «MEET UP: 2024». Как это было?
-
НовостьПовышение цен на билеты на CONSULTANT MEET-UP:2024: ранние предложения распроданы
-
НовостьCONSULTANT MEET-UP: 2024 – событие, которое нельзя пропустить!
-
НовостьПрисоединение CONSULTANT к Diia.City United
-
НовостьПочему не завели дело на генерала Юрия Содоля: указание сверху или бездействие ДБР?
-
НовостьШтрафы за непредоставление данных в ТЦК: могут ли конфисковать имущество у находящихся за границей?
-
НовостьКонсультант отправляется в Люксембург: среди 20 лучших компаний украинской делегации на Nexus!
-
НовостьЗапуск Консультанта в Польше анонсировали на самых популярных в некоторых интернет-ресурсах странах.
-
НовостьLEGAL TECH В ПРЕОДОЛЕНИИ КОРРУПЦИИ
-
НовостьКОНСУЛЬТАНТ: РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ЮРИДИЧЕСКИМ УСЛУГАМ
- Адрес Україна, м. Київ, 01601, вул. Мечникова 2, пов. 10
- Почта support@consultant.net.ua
- Телефон 380730044470
Напишите нам, что вам не понравилось, мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса!
-
Украина
+380
-
Польша
+48
-
Великобритания
+44
-
Соединенные Штаты
+1
-
Другое
+
