Вопрос в сфере налогового права
Greetings 👋
My name is Alexander, I am your personal manager. Let me help you!
Publication date: 07.12.2022
Recently, our team was asked a question: “Открыли депозит в ощадбанке на 3 месяца, сумма превысила лимит, заинтересовалась ДФС откуда деньги, просят предоставить подтверждающие документы о доходах. Депозит был открыт переводом с карты. А на карту деньги попали от онлайн продаж через пром. Не ФОП и физ лицо. Намекают на незаконную предпринимательскую деятельность, без уплаты налогов. Сейчас на стадии проверки. От меня затребовали дать выписку с карты за полгода. Пока не дал, вскроется оборот...Какие мои действия? Как не потерять деньги?”
We wanna share the answer from our specialists:
29.11.2022 22:39:07 Доброго вечора! Перше що маєте зробити - це залучити компетентного юриста. Без юридичного аналізу ситуації ніяких документів чи файлів не надавайте, поясніть відмову у потребі залучення правової допомоги.
29.11.2022 23:50:35 Податківці частенько погрожують величезними штрафами та перевірками, але є моменти. Підприємницька діяльність без реєстрації ФОП є незаконною, проте зареєструватися Вас як ФОП ніхто примусити не може. Крім того, податківці не можуть самостійно отримати виписки з вакшого банківського рахунку, оскільки інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ст. 60 Закону України "Про Банки і банківську діяльність"). Раджу Вам жодної інформації не надавати. На Вас податківці можуть скласти адміністративний протокол із штрафом, проте, не йдіть до них, нічого не підписуйте і нічого не пояснюйте, без Вашої присутності вони цього зробити не можуть. А якщо будуть щось хімічити, звертайтесь до адвоката, він миттєво вирішить ваші проблеми.
30.11.2022 10:11:36 Добрый день. Кто проводит проверку происхождения денег банк или налоговая. Для налоговой проверки нужны весомые аргументы
30.11.2022 10:24:13 Добрый день. Вы попали под финмониторинг, такие требования закона. Скорее всего Вам необходимо предоставить документы о происхождении денег (договора, платные документы и т д). Необходимо уточнение - требования напрямую от банка или пришло письмо ДФС?
30.11.2022 10:49:52 Всі доходи повинні оподатковуватись. Якщо ви фізична особа, однак отримуєте прибутки на картку, то ви не перший ким зацікавилась податкова. Тому більшість людей реєструє ФОП 2 групи, де стала цифра податків незалежно від того скільки заходить на картку ФОП (до 5 млн. грн. на рік). Вам можуть на суму доходів нарахувати 18% ПДФО і 1,5% війcьkoвий збіp, а також застосувати відповідальність у вигляді штрафу 17-34 тис. грн. за здійснення діяльності без реєстрації за КУпАП. Гроші забрати не повинні. Крім того всі нарахування у вигляді надісланого вам податкового повідомлення-рішення та постанови про адміністративне правопорушення можна оскаржити до суду. Бажано оскаржити швидко, щоб у вас не виник податковий борг, який призводить до накладення арешту майна та право податковго органу стягувати з вас ці кошти в судовому порядку. Виписку руху коштів ДПС може отримати шляхом звернення до суду до банку. Це довго. Відповідальності, якщо ви не надасте такої інформації не має.
01.12.2022 17:00:21 З самого початку Вас повинен був перевірити відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг банк, так як ви не є фоп і не маєте в нього відкритого розрахункового рахунку. Банк в першу чергу повинен був перевірити дані кошти (якщо вони більші за 400 тис. грн.). Тому ДФС відправляйте до банку, так як за фінансовий моніторинг відповідає в даному випадку банк.
05.12.2022 23:06:47 Ви попали під фінансовий моніторинг, проте зазвичай попадають через рухи по рахунках, а не по наявністю депозитів. Тому малоймовірно, що це повязано з депозитом. З рекомендованих дій: Проконсультуйтесь з менеджерами банків та працівниками банка, щодо причин моніторингу й пояснень, З пояснень отриманих коштів: Позика повернута отримана раніше Допомога родичів, знайомих із закордону, Отримана спадщина, Кошти отримані від продажу, тощо.
In the CONSULTANT mobile app
As a Client, you are freed from all financial risks when collaborating with Contractors, as the payment amount is reserved by our service and is paid to the Contractor only after receiving confirmation from you about the completion of the stage.
If the service is not provided, the funds are returned to you. The service takes on all financial risks and acts as a guarantor and custodian of funds, and in case of disputes between the parties, acts as an independent Arbitrator.
Your money is in safe hands!
From Real Users
PRO consultants
We verify each specialist who signs up for our service and ensure the high quality of our services.
CONSULTANT - is a clear and largest ranking of lawyers and attorneys
so that everyone can choose the best specialist in the right place and at the right time.
The rating of lawyers is formed on the basis of positively completed orders, your feedback, ratings
and comments. The rating cannot be bought: it is formed exclusively by users. TTherefore, if you
need services, advice or preparation of documents from the best lawyers and attorneys
- you can confidently trust our specialists!
Contact us for a free consultation
About us
-
Legal marketplace CONSULTANT
The best legal startup in Ukraine according to the HiiL Innovative Justice Challenge 2021 Ukraine, residents of Diia. City, the first legal service to launch a marketing strategy on all national channels, we work in Poland and England, we were the first to integrate AI (Chat GPT), we not only inform about legal problems from open data, but solve them on a turnkey basis, more than 1000 registered lawyers, more than 25,000 users of the mobile application, we have donated more than $100,000 for legal advice... and this is only a part of our achievements!
-
NewsNew features in the CONSULTANT app from monobank
-
NewsCONSULTANT OF ‘MEET UP: 2024’. How was it?
-
NewsIncrease in ticket prices for CONSULTANT MEET-UP:2024: early bird offers are sold out
-
NewsCONSULTANT MEET-UP: 2024 – an event not to be missed!
-
NewsCONSULTANT joins Diia.City United
-
NewsWhy was the case not opened against General Yury Sodol: instruction from above or inaction of the State Security Bureau?
-
NewsPenalties for failure to provide data to the TCC: can property be confiscated from those who are abroad?
-
NewsConsultant goes to Luxembourg: among the top 20 companies of the Ukrainian delegation to Nexus!
-
NewsThe launch of the Consultant in Poland was announced on one of the country's most influential Internet resources
-
NewsLEGAL TECH IN COMBATING CORRUPTION
-
NewsCONSULTANT: A REVOLUTIONARY APPROACH TO LEGAL SERVICES
- Address Україна, м. Київ, 01601, вул. Мечникова 2, пов. 10
- Email support@consultant.net.ua
- Phone 380730044470
Let us know what you did not like, we are working on improving our service every day!
-
Ukraine
+38
-
Poland
+48
-
United Kingdom
+44
-
United States
+1
-
Other
+
