image

Вопрос в сфере налогового права

Вітаю 👋

Мене звати Олександр, я Ваш персональний менеджер. Давайте я Вам допоможу?

image
image
Час прочитання: 8 хвилин Кількість переглядів: 154
Рейтинг:
0
Дата публікації: 07.12.2022

Нещодавно нашій команді поставили запитання: “Открыли депозит в ощадбанке на 3 месяца, сумма превысила лимит, заинтересовалась ДФС откуда деньги, просят предоставить подтверждающие документы о доходах. Депозит был открыт переводом с карты. А на карту деньги попали от онлайн продаж через пром. Не ФОП и физ лицо. Намекают на незаконную предпринимательскую деятельность, без уплаты налогов. Сейчас на стадии проверки. От меня затребовали дать выписку с карты за полгода. Пока не дал, вскроется оборот...Какие мои действия? Как не потерять деньги?”

Ми хочемо поділитися відповідями наших фахівців:

29.11.2022 22:39:07 Доброго вечора! Перше що маєте зробити - це залучити компетентного юриста. Без юридичного аналізу ситуації ніяких документів чи файлів не надавайте, поясніть відмову у потребі залучення правової допомоги.

BASE (Базова) 0
Реклама
image
Консультант №294 Юрист Україна / Чернівецька область

29.11.2022 23:50:35 Податківці частенько погрожують величезними штрафами та перевірками, але є моменти. Підприємницька діяльність без реєстрації ФОП є незаконною, проте зареєструватися Вас як ФОП ніхто примусити не може. Крім того, податківці не можуть самостійно отримати виписки з вакшого банківського рахунку, оскільки інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ст. 60 Закону України "Про Банки і банківську діяльність"). Раджу Вам жодної інформації не надавати. На Вас податківці можуть скласти адміністративний протокол із штрафом, проте, не йдіть до них, нічого не підписуйте і нічого не пояснюйте, без Вашої присутності вони цього зробити не можуть. А якщо будуть щось хімічити, звертайтесь до адвоката, він миттєво вирішить ваші проблеми.

BASE (Базова) 0
Реклама
image
Консультант №329 Юрист Україна / Львівська область

30.11.2022 10:11:36 Добрый день. Кто проводит проверку происхождения денег банк или налоговая. Для налоговой проверки нужны весомые аргументы

BASE (Базова) 0
Реклама
image
Консультант №298 Юрист Україна / Київ

30.11.2022 10:24:13 Добрый день. Вы попали под финмониторинг, такие требования закона. Скорее всего Вам необходимо предоставить документы о происхождении денег (договора, платные документы и т д). Необходимо уточнение - требования напрямую от банка или пришло письмо ДФС?

BASE (Базова) 0.01
Реклама
image
Консультант №311 Юрист Україна / Київська область

30.11.2022 10:49:52 Всі доходи повинні оподатковуватись. Якщо ви фізична особа, однак отримуєте прибутки на картку, то ви не перший ким зацікавилась податкова. Тому більшість людей реєструє ФОП 2 групи, де стала цифра податків незалежно від того скільки заходить на картку ФОП (до 5 млн. грн. на рік). Вам можуть на суму доходів нарахувати 18% ПДФО і 1,5% війcьkoвий збіp, а також застосувати відповідальність у вигляді штрафу 17-34 тис. грн. за здійснення діяльності без реєстрації за КУпАП. Гроші забрати не повинні. Крім того всі нарахування у вигляді надісланого вам податкового повідомлення-рішення та постанови про адміністративне правопорушення можна оскаржити до суду. Бажано оскаржити швидко, щоб у вас не виник податковий борг, який призводить до накладення арешту майна та право податковго органу стягувати з вас ці кошти в судовому порядку. Виписку руху коштів ДПС може отримати шляхом звернення до суду до банку. Це довго. Відповідальності, якщо ви не надасте такої інформації не має.

BASE (Базова) 34.09
Реклама
image
Консультант №291 Адвокат Україна / Рівненська область

01.12.2022 17:00:21 З самого початку Вас повинен був перевірити відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг банк, так як ви не є фоп і не маєте в нього відкритого розрахункового рахунку. Банк в першу чергу повинен був перевірити дані кошти (якщо вони більші за 400 тис. грн.). Тому ДФС відправляйте до банку, так як за фінансовий моніторинг відповідає в даному випадку банк.

BASE (Базова) 0
Реклама
image
Консультант №93 Бухгалтер/Аудитор Україна / Полтавська область

05.12.2022 23:06:47 Ви попали під фінансовий моніторинг, проте зазвичай попадають через рухи по рахунках, а не по наявністю депозитів. Тому малоймовірно, що це повязано з депозитом. З рекомендованих дій: Проконсультуйтесь з менеджерами банків та працівниками банка, щодо причин моніторингу й пояснень, З пояснень отриманих коштів: Позика повернута отримана раніше Допомога родичів, знайомих із закордону, Отримана спадщина, Кошти отримані від продажу, тощо.

BASE (Базова) 0.05
Реклама
image
Консультант №178 Юрист Україна / Рівненська область
image
image
отримати послугу

В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!

image
Відгуки

Від реальних користувачів

  • ВР
    Володя Ралець

    Всім хто має проблеми з кредиторами , раджу звертатись за допомогою саме до цих консультантів . Тут в отримаєте і підтримку і дуже якісні поради . Стосовно вирішення проблем по кредитах

  • ММ
    Макс Миловский

    Ніколи не думав, що вирішення юридичних питань може бути таким легким! За допомогою цієї програми я швидко знайшов компетентного юриста, який допоміг мені впоратися з моєю проблемою. Дуже зручно та ефективно

  • ЯЛ
    Янош Лоренц

    Корисний додаток та хороша компанія в якій спеціалісти допоможуть та надададуть професійні відповіді на всі ваші запитання.

  • НІ
    Наталія Іващенко

    Сподобалось відношення і професійний підхід до справи,все на вищому рівні,дякую

  • RB
    RB28

    Чудовий додаток. Дуже допомогли)

  • АД
    Анна Д.

    Досить зрозумілий додаток, зручний у користуванні

  • БА
    Барин

    Допомогли вирішити питання з працівниками ТЦК, дякую

  • AR
    Archi_B

    Дуже простий в використанні додаток. Професіональні адвокати, та приємні консультанти. Рекомендую

  • AN
    And1kekkk

    Відмінний додаток! З ним я знайшов юриста за лічені хвилини. Зручний інтерфейс та багато функцій роблять його найкращим вибором для пошуку кваліфікованої юридичної допомоги.

  • AL
    albina309

    Завдяки цьому додатку я швидко знайшов досвідченого юриста, який допоміг мені розібратися у моїй правовій ситуації. Простий у використанні та результативний

  • SI
    Simpldimpl2

    Через додаток вирішив своє питання! Дякую

  • LY
    L.Yaro

    Дуже дякую за допомогу, рада що звернулась. Однозначно рекомендую, в наш час знайти достовірну інформацію дуже важко, але виявляється можливо))

  • ГЕ
    Герцог235689

    Доволі все добре працює. Почав користуватися недавно але вже задоволений. Консультантами задоволений. Дякую. Буду звертатись й надалі.

  • ДЛ
    Добрі люди

    Був у ДШВ. Отримав поранення. Все нормально, поставили на ноги, але не хочу бути тягарем для побратимів. Ротний сам запропонував звільнитись по сімейним. Тільки попросив правильно складений рапорт, бо їм наверх відчитатись треба. Зателефонував сюди. порадили юриста. Все за 2 дні зробив. можу радити іншим

  • ДД
    Даніїл Діхтяренко

    Звернувся по рекламі в інтернеті. Взяв консультацію і мені знайшли хорошого військового адвоката, який допоміг мені перевестись до іншої частини. Гарно працювали з документами та пояснили що і як. Рекомендую, висловлюю велику подяку адвокатам!

image
ТОП 10

PRO консультантів

Всі консультанти
  • PREMIUM 75.89 Топ 1
    image

    Студенцов Олександр

    Юрист Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 68.2 Топ 2
    image

    Грицай Микола

    Юрист Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 59.77 Топ 3
    image

    Боревич Марія

    Юрист Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 52.79 Топ 4
    image

    Одинцова Валерія

    Юрист Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 52.2 Топ 5
    image

    Баладига Сергій

    Юрист Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 48.18 Топ 6
    image

    Хижавська Олеся

    Юрист Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 46.99 Топ 7
    image

    Макеєв Дмитро

    Юрист Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 39.13 Топ 8
    image

    Палагіна Юлія Володимирівна

    Юрист Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 37.47 Топ 9
    image

    Молчанов Олег Вікторович

    Юрист Україна / Київ
    і
  • PREMIUM 36.72 Топ 10
    image

    Миколаєнко Олена

    Юрист Україна / Київ
    і

Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний час.

Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів - можете впевнено довіряти нашим фахівцям!

image
Бонус

Отримайте консультацію

Пройдіть опитування та отримайте ₴500.00 на консультацію

Надайте відповіді на вказані запитання і ми миттєво зарахуємо ₴500.00 на першу консультацію в мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ. Це означає, що консультація для Вас буде абсолютно безкоштовна, а юрист отримає оплату від нашого сервісу. Це забезпечує швидку та якісну відповідь відразу від декількох фахівців. З прикладами таких консультацій можна ознайомитися нижче. Нарахування бонусу обмежені в часі, тому не зволікайте - дійте!

  • 0 дні
  • 0 години
  • 0 хвилини
  • 0 секунд
  • ukraine Україна +38
  • poland Польща +48
  • england Великобританія +44
  • usa Сполучені Штати +1
  • other Інше +
image

Дякуємо за реєстрацію!

Поставте Ваше запитання через мобільний додаток

  • Чи Ваше питання термінове?
  • Чи звертались Ви раніше за допомогою до інших адвокатів?
  • Вам потрібен військовий юрист чи адвокат?
  • Чи ви проходите військову службу?
  • Вам потрібен супровід у ТЦКСП?
image
Важливо

Знати про нас

image
Адміністраця порталу

Файли cookie та конфіденційність

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookie для персоналізації контенту та аналізу веб-трафіку.