Вопрос в сфере налогового права
Приветствую 👋
Меня зовут Александр, я Ваш персональный менеджер. Давайте я Вам помогу?
Дата публикации: 07.12.2022
Недавно нашей команде задали вопрос: “Открыли депозит в ощадбанке на 3 месяца, сумма превысила лимит, заинтересовалась ДФС откуда деньги, просят предоставить подтверждающие документы о доходах. Депозит был открыт переводом с карты. А на карту деньги попали от онлайн продаж через пром. Не ФОП и физ лицо. Намекают на незаконную предпринимательскую деятельность, без уплаты налогов. Сейчас на стадии проверки. От меня затребовали дать выписку с карты за полгода. Пока не дал, вскроется оборот...Какие мои действия? Как не потерять деньги?”
Мы хотим поделиться ответами наших специалистов:
29.11.2022 22:39:07 Доброго вечора! Перше що маєте зробити - це залучити компетентного юриста. Без юридичного аналізу ситуації ніяких документів чи файлів не надавайте, поясніть відмову у потребі залучення правової допомоги.
29.11.2022 23:50:35 Податківці частенько погрожують величезними штрафами та перевірками, але є моменти. Підприємницька діяльність без реєстрації ФОП є незаконною, проте зареєструватися Вас як ФОП ніхто примусити не може. Крім того, податківці не можуть самостійно отримати виписки з вакшого банківського рахунку, оскільки інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ст. 60 Закону України "Про Банки і банківську діяльність"). Раджу Вам жодної інформації не надавати. На Вас податківці можуть скласти адміністративний протокол із штрафом, проте, не йдіть до них, нічого не підписуйте і нічого не пояснюйте, без Вашої присутності вони цього зробити не можуть. А якщо будуть щось хімічити, звертайтесь до адвоката, він миттєво вирішить ваші проблеми.
30.11.2022 10:11:36 Добрый день. Кто проводит проверку происхождения денег банк или налоговая. Для налоговой проверки нужны весомые аргументы
30.11.2022 10:24:13 Добрый день. Вы попали под финмониторинг, такие требования закона. Скорее всего Вам необходимо предоставить документы о происхождении денег (договора, платные документы и т д). Необходимо уточнение - требования напрямую от банка или пришло письмо ДФС?
30.11.2022 10:49:52 Всі доходи повинні оподатковуватись. Якщо ви фізична особа, однак отримуєте прибутки на картку, то ви не перший ким зацікавилась податкова. Тому більшість людей реєструє ФОП 2 групи, де стала цифра податків незалежно від того скільки заходить на картку ФОП (до 5 млн. грн. на рік). Вам можуть на суму доходів нарахувати 18% ПДФО і 1,5% війcьkoвий збіp, а також застосувати відповідальність у вигляді штрафу 17-34 тис. грн. за здійснення діяльності без реєстрації за КУпАП. Гроші забрати не повинні. Крім того всі нарахування у вигляді надісланого вам податкового повідомлення-рішення та постанови про адміністративне правопорушення можна оскаржити до суду. Бажано оскаржити швидко, щоб у вас не виник податковий борг, який призводить до накладення арешту майна та право податковго органу стягувати з вас ці кошти в судовому порядку. Виписку руху коштів ДПС може отримати шляхом звернення до суду до банку. Це довго. Відповідальності, якщо ви не надасте такої інформації не має.
01.12.2022 17:00:21 З самого початку Вас повинен був перевірити відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг банк, так як ви не є фоп і не маєте в нього відкритого розрахункового рахунку. Банк в першу чергу повинен був перевірити дані кошти (якщо вони більші за 400 тис. грн.). Тому ДФС відправляйте до банку, так як за фінансовий моніторинг відповідає в даному випадку банк.
05.12.2022 23:06:47 Ви попали під фінансовий моніторинг, проте зазвичай попадають через рухи по рахунках, а не по наявністю депозитів. Тому малоймовірно, що це повязано з депозитом. З рекомендованих дій: Проконсультуйтесь з менеджерами банків та працівниками банка, щодо причин моніторингу й пояснень, З пояснень отриманих коштів: Позика повернута отримана раніше Допомога родичів, знайомих із закордону, Отримана спадщина, Кошти отримані від продажу, тощо.
Похожие услуги и статьи
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ
Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.
В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.
Ваши деньги в надежных руках!
От реальных пользователей
PRO консультантов
Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный
чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное
время.
Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам
требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов
– можете уверенно доверять нашим специалистам!
Получите консультацию
Знать о нас
-
Юридический маркетплейс КОНСУЛЬТАНТ
Лучший юридический стартап Украины по версии HiiL Inovative Justice Chalenge 2021 Ukraine, резиденты Diia. City, первый юридический сервис, который вышел с маркетинговой стратегией на все национальные каналы, работаем в Польше и Англии, первые интегрировали ИИ (Chat GPT), не просто информирует о юридических проблемах из открытых данных, а решает их «под ключ», более 1000 зарегистрированных юристов, более 25 000 пользователей мобильного приложения, задонатили на юридические консультации более 100 000 $ ... и это только часть наших достижений!
-
НовостьНовые возможности в приложении КОНСУЛЬТАНТ от monobank
-
НовостьКОНСУЛЬТАНТ «MEET UP: 2024». Как это было?
-
НовостьПовышение цен на билеты на CONSULTANT MEET-UP:2024: ранние предложения распроданы
-
НовостьCONSULTANT MEET-UP: 2024 – событие, которое нельзя пропустить!
-
НовостьПрисоединение CONSULTANT к Diia.City United
-
НовостьПочему не завели дело на генерала Юрия Содоля: указание сверху или бездействие ДБР?
-
НовостьШтрафы за непредоставление данных в ТЦК: могут ли конфисковать имущество у находящихся за границей?
-
НовостьКонсультант отправляется в Люксембург: среди 20 лучших компаний украинской делегации на Nexus!
-
НовостьЗапуск Консультанта в Польше анонсировали на самых популярных в некоторых интернет-ресурсах странах.
-
НовостьLEGAL TECH В ПРЕОДОЛЕНИИ КОРРУПЦИИ
-
НовостьКОНСУЛЬТАНТ: РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ЮРИДИЧЕСКИМ УСЛУГАМ
- Адрес Україна, м. Київ, 01601, вул. Мечникова 2, пов. 10
- Почта support@consultant.net.ua
- Телефон 380730044470
Напишите нам, что вам не понравилось, мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса!
-
Украина
+38
-
Польша
+48
-
Великобритания
+44
-
Соединенные Штаты
+1
-
Другое
+
