Вопрос в сфере налогового права

29.11.2022 22:39:07 Доброго вечора! Перше що маєте зробити - це залучити компетентного юриста. Без юридичного аналізу ситуації ніяких документів чи файлів не надавайте, поясніть відмову у потребі залучення правової допомоги.

BASE (Базовая) 0

Реклама

Кадельник Василь

Юрист

Украина / Черновицкая область

Участие в судебном заседании

Взыскание алиментов

Увеличение размера алиментов

Уменьшение размера алиментов

Определение места проживания ребёнка

Лишение родительских прав

i

29.11.2022 23:50:35 Податківці частенько погрожують величезними штрафами та перевірками, але є моменти. Підприємницька діяльність без реєстрації ФОП є незаконною, проте зареєструватися Вас як ФОП ніхто примусити не може. Крім того, податківці не можуть самостійно отримати виписки з вакшого банківського рахунку, оскільки інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ст. 60 Закону України "Про Банки і банківську діяльність"). Раджу Вам жодної інформації не надавати. На Вас податківці можуть скласти адміністративний протокол із штрафом, проте, не йдіть до них, нічого не підписуйте і нічого не пояснюйте, без Вашої присутності вони цього зробити не можуть. А якщо будуть щось хімічити, звертайтесь до адвоката, він миттєво вирішить ваші проблеми.

BASE (Базовая) 0

Реклама

Сєргєєва Ольга

Юрист

Украина / Львовская область

i

30.11.2022 10:11:36 Добрый день. Кто проводит проверку происхождения денег банк или налоговая. Для налоговой проверки нужны весомые аргументы

BASE (Базовая) 0

Реклама

Булай Владислав

Юрист

Украина / Киев

Участие в судебном заседании

Банкротство физического лица

Защита от коллекторов

Уменьшение долга

Подготовка мирового соглашения с кредитором

Снятие ареста с недвижимости

i

30.11.2022 10:24:13 Добрый день. Вы попали под финмониторинг, такие требования закона. Скорее всего Вам необходимо предоставить документы о происхождении денег (договора, платные документы и т д). Необходимо уточнение - требования напрямую от банка или пришло письмо ДФС?

BASE (Базовая) 0.01

Реклама

Костюк Яна

Юрист

Украина / Киевская область

Участие в судебном заседании

Банкротство физического лица

Защита от коллекторов

Уменьшение долга

Подготовка мирового соглашения с кредитором

Снятие ареста с недвижимости

i

30.11.2022 10:49:52 Всі доходи повинні оподатковуватись. Якщо ви фізична особа, однак отримуєте прибутки на картку, то ви не перший ким зацікавилась податкова. Тому більшість людей реєструє ФОП 2 групи, де стала цифра податків незалежно від того скільки заходить на картку ФОП (до 5 млн. грн. на рік). Вам можуть на суму доходів нарахувати 18% ПДФО і 1,5% війcьkoвий збіp, а також застосувати відповідальність у вигляді штрафу 17-34 тис. грн. за здійснення діяльності без реєстрації за КУпАП. Гроші забрати не повинні. Крім того всі нарахування у вигляді надісланого вам податкового повідомлення-рішення та постанови про адміністративне правопорушення можна оскаржити до суду. Бажано оскаржити швидко, щоб у вас не виник податковий борг, який призводить до накладення арешту майна та право податковго органу стягувати з вас ці кошти в судовому порядку. Виписку руху коштів ДПС може отримати шляхом звернення до суду до банку. Це довго. Відповідальності, якщо ви не надасте такої інформації не має.

BASE (Базовая) 34.11

Реклама

Мамай Ірина

Адвокат

Украина / Ровенская область

Участие в судебном заседании

Взыскание алиментов

Увеличение размера алиментов

Уменьшение размера алиментов

Определение места проживания ребёнка

Лишение родительских прав

i

01.12.2022 17:00:21 З самого початку Вас повинен був перевірити відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг банк, так як ви не є фоп і не маєте в нього відкритого розрахункового рахунку. Банк в першу чергу повинен був перевірити дані кошти (якщо вони більші за 400 тис. грн.). Тому ДФС відправляйте до банку, так як за фінансовий моніторинг відповідає в даному випадку банк.

BASE (Базовая) 0

Реклама

Поставна Світлана Іванівна

Бухгалтер/Аудитор

Украина / Полтавская область

i

05.12.2022 23:06:47 Ви попали під фінансовий моніторинг, проте зазвичай попадають через рухи по рахунках, а не по наявністю депозитів. Тому малоймовірно, що це повязано з депозитом. З рекомендованих дій: Проконсультуйтесь з менеджерами банків та працівниками банка, щодо причин моніторингу й пояснень, З пояснень отриманих коштів: Позика повернута отримана раніше Допомога родичів, знайомих із закордону, Отримана спадщина, Кошти отримані від продажу, тощо.

BASE (Базовая) 0.05

Реклама

Пуха Наталія Станіславівна

Юрист

Украина / Ровенская область

i