Дата публикации: 16.04.2025
Высококвалифицированный специалист, объединяющий глубокую экспертизу в двух стратегически важных направлениях: криптовалютной индустрии и международном корпоративном праве. В сфере блокчейн-технологий и криптовалют, более пятилетний опыт практической деятельности, специализируется на вопросах разблокирования криптовалют, криптографической безопасности, токенизации бизнес-процессов и проведении расследований, связанных с криптовалютными транзакциями.
Вводные данные: К нам обратился клиент — опытный криптотрейдер, работающий на рынке криптовалют с активами типа USDT, BTC и ETH. Его бизнес-модель предусматривала привлечение инвестиций от частных лиц и доверительное управление их активами с целью получения прибыли на основе торговых стратегий.
В связи с увеличением объема операций и планами по масштабированию деятельности и привлечению инвесторов из-за рубежа, клиенту потребовался надежный правовой инструмент — комплексный инвестиционный договор, учитывающий особенности работы с криптовалютами в условиях правовой неопределенности как в Украине, так и в большинстве других юрисдикций.
ВЫЗОВЫ
- Отсутствие законодательной базы в Украине по статусу виртуальных активов, механизмам доверительного управления криптоактивами и защите прав инвесторов.
- Отсутствие единой международной практики, что требует адаптации договора для потенциального мультиюрисдикционного использования.
- Высокие риски в сфере AML/KYC, особенно при работе с крупными суммами и нерезидентами.
- Необходимость обеспечить баланс интересов сторон — как управляющего (трейдера), так и доверителя (инвестора), минимизируя риски споров, недоразумений или обвинений в мошенничестве.
AML/KYC сфера є системою заходів, використовуваних для фінансових криз, таких як гроші торги, террористи, и другие некоммерческие деятельности через банковские или криптологические операции.
ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ
Мы начали с изучения бизнес-модели клиента, его операционных процессов, отчетности, каналов привлечения инвестиций, методов управления активами и профиля будущих инвесторов. Далее проанализировали актуальную практику доверительного управления в криптосфере — как в регулируемых, так и частично регулируемых юрисдикциях (Сингапур, Эстония, ОАЭ, Великобритания).
На основании полученной информации мы:
✅ Построили структуру договора, которая включает:
- предмет договора — передача криптоактивов в доверительное управление;
- правила торговли, учета, управления и возврата активов;
- порядок отчетности — ежемесячные отчеты с цифровой подписью, дашборд, доступ к личному кабинету с историей торгов.
✅ Определили финансовые условия:
- механизм распределения прибыли (70% инвестору, 30% трейдеру);
- сроки выплат — ежемесячно или по завершении инвестиционного периода;
- алгоритм конвертации активов при рыночных колебаниях.
✅ Прописали систему управления рисками:
- отказ от гарантий доходности;
- согласие инвестора на возможные убытки;
- лимиты на размещение активов в рискованных инструментах.
✅ Предусмотрели возможность досрочного выхода из сделки по соглашению сторон и прописали механизмы разрешения споров, в том числе через арбитраж (в юрисдикции по выбору инвестора).
✅ Сформировали эффективную коммуникационную составляющую:
- использование защищенных каналов для обмена информацией (Signal, ProtonMail);
- фиксация всех коммуникаций в виде скриншотов или записей;
- регулярное предоставление аналитики и торговых отчетов.
РЕЗУЛЬТАТ
В результате нашей работы клиент получил подробный и структурированный инвестиционный договор, рассчитанный как на украинских, так и на иностранных инвесторов, который:
- Учитывает специфику крипторынка;
- Обеспечивает прозрачное взаимодействие сторон;
- Минимизирует юридические риски;
- Готов к интеграции в легальные структуры (например, токенизация долей, регистрация трейдинговой компании в ОАЭ или Эстонии).
🔹 Работаешь с криптовалютой, планируешь привлекать инвесторов или создать собственный криптофонд?
Обращайся — мы подготовим не просто договор, а основу для масштабирования твоего бизнеса.
