Дата публікації: 16.04.2025
Висококваліфікований фахівець, який поєднує глибоку експертизу у двох стратегічно важливих напрямках: криптовалютній індустрії та міжнародному корпоративному праві. У сфері блокчейн-технологій та криптовалют, маючи понад п’ятирічний досвід практичної діяльності, спеціалізується на питаннях розблокування криптовалют, криптографічної безпеки, токенізації бізнес-процесів та проведенні розслідувань, пов’язаних із криптовалютними транзакціями.
Ввідні дані: До нас звернувся клієнт — досвідчений криптотрейдер, який здійснює торговельну діяльність на криптовалютному ринку, зокрема з активами типу USDT, BTC та ETH. Його бізнес-модель передбачала залучення інвестицій від приватних осіб та довірче управління їхніми активами з метою генерування прибутку на основі трейдингових стратегій.
У зв’язку зі зростанням обсягів операцій, а також планами щодо масштабування діяльності та залучення інвесторів з-за кордону, клієнт мав потребу в надійному правовому інструменті — комплексному інвестиційному договорі, який враховує особливості роботи з криптовалютами в умовах правової невизначеності, що існує як в Україні, так і в більшості юрисдикцій.
ВИКЛИКИ
- Відсутність законодавчої бази в Україні щодо статусу віртуальних активів, механізмів довірчого управління криптоактивами та захисту прав інвесторів.
- Відсутність єдиної міжнародної практики, що створює потребу адаптувати договір до потенційно мультиюрисдикційного використання.
- Високі ризики у сфері AML/KYC, особливо при роботі з великими сумами та нерезидентами.
- Необхідність забезпечити баланс інтересів сторін — як управителя (трейдера), так і довірителя (інвестора), мінімізуючи ризики спорів, непорозумінь або звинувачень у шахрайстві.
Сфера AML/KYC — це система заходів, що використовуються для запобігання фінансовим злочинам, таким як відмивання грошей, фінансування тероризму та інші незаконні дії через банківські чи криптовалютні операції.
ЩО МИ ЗРОБИЛИ
Ми розпочали з дослідження бізнес-моделі клієнта, його операційних процесів, звітності, каналів залучення інвестицій, методів управління активами та профілю майбутніх інвесторів. Далі проаналізували актуальну практику використання довірчого управління в криптосфері — як у регульованих, так і в частково регульованих юрисдикціях (Сінгапур, Естонія, ОАЕ, Великобританія).
На основі зібраної інформації ми:
✅ Побудували структуру договору, яка охоплює:
- предмет договору — передача криптоактивів у довірче управління;
- правила торгівлі, управління, обліку та повернення активів;
- порядок звітності — щомісячна звітність з цифровим підписом, дашборд, доступ до кабінету з історією торгів.
✅ Визначили фінансові умови:
механізм розподілу прибутку (70% інвестору, 30% трейдеру);
- строки виплат — щомісячно або по завершенню періоду інвестування;
- алгоритм конвертації активів у разі ринкових коливань.
✅ Прописали ризик-менеджмент:
відмова від гарантій прибутковості;
- згода інвестора на можливі втрати;
- ліміти на розміщення активів у ризикованих інструментах.
✅ Передбачили можливість дострокового виходу з угоди за згодою сторін та прописали механізми врегулювання спорів, у тому числі через арбітраж (в юрисдикції за вибором інвестора).
✅ Сформулювали сильну комунікаційну складову:
використання захищених каналів для обміну інформацією (Signal, ProtonMail);
- фіксація всіх комунікацій у вигляді скриншотів або записів;
- регулярне надання аналітики та торгових звітів.
РЕЗУЛЬТАТ
У результаті нашої роботи клієнт отримав вичерпний, структурований інвестиційний договір, розрахований як на українських, так і на іноземних інвесторів, який:
- Враховує специфіку крипторинку;
- Забезпечує прозору взаємодію сторін;
- Мінімізує юридичні ризики;
- Є готовим до подальшої інтеграції в легальні структури (наприклад, токенізація пайових внесків, реєстрація трейдингової компанії в ОАЕ чи Естонії).
🔹 Працюєш із криптовалютою, плануєш залучати інвесторів або створити власний криптофонд?
Звертайся — ми підготуємо не просто договір, а фундамент для масштабування твого бізнесу.
