Приват банк требует подтверждение доходов
Недавно нашей команде задали вопрос: “Здравствуйте! Приват потребовал документ о подтверждении доходов после того, как на протяжении 3х месяцев я занимался арбитражем валюты. За Июнь месяц оборот с карты составлял около 800т грн, за Август - 500т грн. Официально я нигде не трудоустроен, но в сентябре планировал открыть ФОП. С начала этого года у меня не было сделок по продаже имущества или получение наследства. В феврале месяце, после двух месяцев работы в Польше, я вернулся в Украину. Нужна консультация. Заранее спасибо!”
Мы хотим поделиться ответами наших специалистов:
05.09.2022 15:15:26 Ваше питання відноситься до категорії послуг "Інше" на сайті. Щодо підтвердження походження грошей Вам бажано надати договору оферти при тому, що це відкрита торгівля, та/або наявні (навіть в електронному варіанті) договори купівлі-продажу. Також варто знайти первинні рахунки-фактури, тощо, які підтверджують вказані банком грошові перекази. Крім того варто розглянути питання про декларацію доходів, які Ви отримали в Польщі, але тут є певні нюанси. та потрібно вивчити строк, який Ви перебували закордоном та де саме працювали, яким чином було зафіксовано Ваші трудові відносини
05.09.2022 23:33:09 Ви попали під фін моніторинг. Окрім пояснення до банку про походження коштів, готуйтесь також до розмови з працівником податкової. Щодо банку, найоптимальніше спочатку звернутися до Вашого консультанта банку та порекомендовать підставу для отримання коштів (як запасний варіант розглядайте, отримання спадку, фінансова допомога близьких родичів, повернення боргу, виплата по договору із закордону тощо.) ФОП необхідно відкрити і то терміново, рекомендую через дію, зважаючи на специфіку діяльності оптимально 3 група платника єдиного податку зі ставкою 5 % або на період військового стану 2 %. Щодо податкової, то є ймовірність, що Ви будете вимушені подати декларацію та сплатити податки мін 18 % ПДФО та 1,5% військового збору. Тобто, Приват передають відомості про Ваші доходи для ДПІ за місцем вашої реєстрації
09.09.2022 21:32:50 На данный момент законами Украины введен финансовый мониторинг - то есть контроль за денежными операциями клиентов банка. Цель мониторинга - выявление незаконных доходов. Сумма месячного дохода, при которой задействуется мониторинг, - 400 000 гривен. Банк имеет право потребовать от клиента, на счета которого ежемесячно проходит 400 000 и больше, предоставления документов, подтверждающих происхождение денег (как и на каких услугах деньги были заработаны). Если документы не предоставить - банк приостановит обслуживание клиента до выполнения правил финансового мониторинга.
Похожие услуги и статьи
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ
Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.
В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.
Ваши деньги в надежных руках!
От реальных пользователей
PRO консультантов
Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный
чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное
время.
Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам
требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов
– можете уверенно доверять нашим специалистам!
Получите консультацию
Знать о нас
-
Юридический маркетплейс КОНСУЛЬТАНТ
Лучший юридический стартап Украины по версии HiiL Inovative Justice Chalenge 2021 Ukraine, резиденты Diia. City, первый юридический сервис, который вышел с маркетинговой стратегией на все национальные каналы, работаем в Польше и Англии, первые интегрировали ИИ (Chat GPT), не просто информирует о юридических проблемах из открытых данных, а решает их «под ключ», более 1000 зарегистрированных юристов, более 25 000 пользователей мобильного приложения, задонатили на юридические консультации более 100 000 $ ... и это только часть наших достижений!
-
НовостьПовышение цен на билеты на CONSULTANT MEET-UP:2024: ранние предложения распроданы
-
НовостьCONSULTANT MEET-UP: 2024 – событие, которое нельзя пропустить!
-
НовостьПрисоединение CONSULTANT к Diia.City United
-
НовостьПочему не завели дело на генерала Юрия Содоля: указание сверху или бездействие ДБР?
-
НовостьШтрафы за непредоставление данных в ТЦК: могут ли конфисковать имущество у находящихся за границей?
-
НовостьКонсультант отправляется в Люксембург: среди 20 лучших компаний украинской делегации на Nexus!
-
НовостьЗапуск Консультанта в Польше анонсировали на самых популярных в некоторых интернет-ресурсах странах.
-
НовостьLEGAL TECH В ПРЕОДОЛЕНИИ КОРРУПЦИИ
-
НовостьКОНСУЛЬТАНТ: РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ЮРИДИЧЕСКИМ УСЛУГАМ
-
НовостьКОНСУЛЬТАНТ: ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ОДНОМ ПРИКЛЮЧЕНИИ
-
НовостьКОНСУЛЬТАНТ – UBER ДЛЯ ЮРИСТОВ
- Адрес Україна, м. Київ, 01601, вул. Мечникова 2, пов. 10
- Почта support@consultant.net.ua
- Телефон 380636250707
