Приват банк требует подтверждение доходов
Нещодавно нашій команді поставили запитання: “Здравствуйте! Приват потребовал документ о подтверждении доходов после того, как на протяжении 3х месяцев я занимался арбитражем валюты. За Июнь месяц оборот с карты составлял около 800т грн, за Август - 500т грн. Официально я нигде не трудоустроен, но в сентябре планировал открыть ФОП. С начала этого года у меня не было сделок по продаже имущества или получение наследства. В феврале месяце, после двух месяцев работы в Польше, я вернулся в Украину. Нужна консультация. Заранее спасибо!”
Ми хочемо поділитися відповідями наших фахівців:
05.09.2022 15:15:26 Ваше питання відноситься до категорії послуг "Інше" на сайті. Щодо підтвердження походження грошей Вам бажано надати договору оферти при тому, що це відкрита торгівля, та/або наявні (навіть в електронному варіанті) договори купівлі-продажу. Також варто знайти первинні рахунки-фактури, тощо, які підтверджують вказані банком грошові перекази. Крім того варто розглянути питання про декларацію доходів, які Ви отримали в Польщі, але тут є певні нюанси. та потрібно вивчити строк, який Ви перебували закордоном та де саме працювали, яким чином було зафіксовано Ваші трудові відносини
05.09.2022 23:33:09 Ви попали під фін моніторинг. Окрім пояснення до банку про походження коштів, готуйтесь також до розмови з працівником податкової. Щодо банку, найоптимальніше спочатку звернутися до Вашого консультанта банку та порекомендовать підставу для отримання коштів (як запасний варіант розглядайте, отримання спадку, фінансова допомога близьких родичів, повернення боргу, виплата по договору із закордону тощо.) ФОП необхідно відкрити і то терміново, рекомендую через дію, зважаючи на специфіку діяльності оптимально 3 група платника єдиного податку зі ставкою 5 % або на період військового стану 2 %. Щодо податкової, то є ймовірність, що Ви будете вимушені подати декларацію та сплатити податки мін 18 % ПДФО та 1,5% військового збору. Тобто, Приват передають відомості про Ваші доходи для ДПІ за місцем вашої реєстрації
09.09.2022 21:32:50 На данный момент законами Украины введен финансовый мониторинг - то есть контроль за денежными операциями клиентов банка. Цель мониторинга - выявление незаконных доходов. Сумма месячного дохода, при которой задействуется мониторинг, - 400 000 гривен. Банк имеет право потребовать от клиента, на счета которого ежемесячно проходит 400 000 и больше, предоставления документов, подтверждающих происхождение денег (как и на каких услугах деньги были заработаны). Если документы не предоставить - банк приостановит обслуживание клиента до выполнения правил финансового мониторинга.
Схожі послуги та статті
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ
Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.
У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.
Ваші кошти в надійних руках!
Від реальних користувачів
PRO консультантів
Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для
того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний
час.
Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам
потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів
- можете впевнено довіряти нашим фахівцям!
Отримайте консультацію
Знати про нас
-
Юридичний маркетплейс КОНСУЛЬТАНТ
Кращий юридичний стартап України за версією HiiL Inovative Justice Chalenge 2021 Ukraine, резиденти Diia.City, перший юридичний сервіс, який вийшов з маркетинговою стратегію на усі національні канали, працюємо у Польщі та Англії, перші інтегрували ШІ (Chat GPT) , не просто інформує про юридичні проблеми з відкритих даних, а вирішує їх “під ключ”, понад 1000 зареєстрованих юристів, понад 25 000 користувачів мобільного застосунку, задонатили на юридичні консультаціі понад 100 000 $ … і це тільки частина наших досягнень!
-
НовинаПідвищення цін на квитки до CONSULTANT MEET-UP:2024: ранні пропозиції розпродано
-
НовинаCONSULTANT MEET-UP:2024 – подія, яку не можна пропустити!
-
НовинаПриєднання CONSULTANT до Diia.City United
-
НовинаЧому не завели справу на генерала Юрія Содоля: вказівка згори чи бездіяльність ДБР?
-
НовинаШтрафи за ненадання даних у ТЦК: чи можуть конфіскувати майно у тих, хто перебуває за кордоном?
-
НовинаКонсультант відправляється до Люксембургу: серед 20 кращих компаній української делегації на Nexus!
-
НовинаЗапуск Консультант в Польщі анонсували на одних з найвпливовіших інтернет ресурсах країни
-
НовинаLEGAL TECH В ПОДОЛАННІ КОРУПЦІЇ
-
НовинаКОНСУЛЬТАНТ: РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
-
НовинаКОНСУЛЬТАНТ: ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА В ОДНОМУ ДОТИКУ
-
НовинаКОНСУЛЬТАНТ – UBER ДЛЯ ЮРИСТІВ
- Адреса Україна, м. Київ, 01601, вул. Мечникова 2, пов. 10
- Пошта support@consultant.net.ua
- Телефон 380636250707
