Перевищення обороту по картці

Час прочитання: 4 хвилини Кількість переглядів: 3627

Рейтинг:

Дата публікації: 06.05.2022

Нещодавно нашій команді поставили запитання: “Доброго дня. Мені треба через картку приватбанк/монобанк декілька раз прогнати по 100 000 грн. Який ліміт в день/тиждень/місяць. Коли підключається фін моніторинг? Що мені може бути за це? Що може статися з грошима? Їх можуть назавжди відібрати? Операції будуть з криптовалютною біржею (бінанс).”

Ми хочемо поділитися відповідями наших фахівців:

29.04.2022 19:00:45 Доброго дня. НБУ обмежив операції quasi cash та P2P-переказів із метою запобігання виведенню капіталу за кордон загальним лімітом у 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць. Зняття коштів в Україні з рахунків в національній валюті всталовнело щоденний ліміт 100 тис. грн. Пороговими цифрами обсягу готівкових і безготівкових операцій у фінансовому моніторингу є 400 тис. грн, а також значна сума при операції з готівкою. Однак банк за своїми внутрішніми правилами визнати підозрілою будь-яку операцію незалежно від суми, а також визначати значимість суми тих чи інших операцій з готівкою.

BASE (Базова) 0

Громут Володимир Ігорович

Юрист

Україна / Київ

01.05.2022 16:44:21 Ліміт на картці приватбанк/монобанк встановлюється вам в додатку банку у разі необхідності збільшення винесіть зміни онлайн або зателефонуйте оператору банку. Фін моніторинг підключається за словами представників податкової на операції сумарною вартістю 400 тис грн. Зазвичай при активності руху коштів банк вимагає пояснення та підтверджуючі документи по надходженнях, доходах. Гроші не відбирають проте у відсутності пояснень та доказів походження коштів - рахунок або блокується до надсилання пояснення або кошти надсилаються надавачу. Щодо операцій по крипті то ймовірніше необхідно буде подати декларацію про доходи та сплатити податки 18 % ПДФО та 1,5 військового збору.

BASE (Базова) 0.03

Пуха Наталія Станіславівна

Юрист

Україна / Рівненська область

отримати послугу

В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!