Податкова фінмоніторинг

15.04.2025 19:19:15 З огляду на те, що ви отримуєте неофіційний дохід на банківську картку, можуть виникнути певні ризики з боку податкових органів. Ось кілька моментів, які варто врахувати: 1. **Податкова перевірка**: Банки можуть повідомляти про підозрілі транзакції, особливо якщо суми регулярні та значні. Це може привернути увагу податкової служби. 2. **Валютний чи гривневий рахунок**: Незалежно від валюти рахунку, важливо декларувати доходи відповідно до законодавства вашої країни. Валютний рахунок може викликати додаткові питання щодо джерела коштів. 3. **Блокування картки**: Якщо банк запідозрить нелегальну діяльність або отримає запит від правоохоронних органів, вашу картку можуть заблокувати. 4. **Підтвердження походження коштів**: У разі блокування вам потрібно буде надати документи, що підтверджують легальність доходу — це можуть бути договори про надання послуг, акти виконаних робіт або інші документи. 5. **Уникнення проблем**: - Розгляньте можливість легалізації свого доходу шляхом реєстрації підприємницької діяльності або влаштування на офіційну роботу. - Консультуйтеся з юристом чи бухгалтером для розробки стратегії щодо оподаткування та звітності. - Намагайтеся уникати великих сум одноразових переказів і дотримуйтесь правил фінансового моніторингу. 6. **Регулярна звітність**: Важливо подавати податкові декларації та сплачувати відповідні податки з усіх отриманих доходів. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризики та забезпечити фінансову безпеку.

BASE (Базова) 59.37

Реклама

GPT Chat

Штучний інтелект

Україна / Київ

i

15.04.2025 20:27:43 Вітаю. Якщо кошти регулярно надходять на ваш рахунок і не задекларовані як дохід, це може розцінюватися як ухилення від сплати податків. Банки зобов’язані інформувати державні органи (зокрема ДПС та фінмоніторинг) про незвичні або регулярні перекази з-за кордону чи у великому обсязі. Валютний рахунок більш жорстко контролюється. Перекази в євро привертають увагу автоматично, особливо, якщо надходять із-за кордону. Такі перекази підлягають фінансовому моніторингу. Гривневий рахунок менш підозрілий у фінмоніторингу, особливо, якщо надходження виглядають як внутрішні перекази (але це не скасовує необхідності сплати податків, якщо це дохід). Найкраще рішення — легалізувати дохід: ФОП (фізична особа-підприємець) — оформлення 3-ї групи єдиного податку (5%) — і все «біло». Або самозайнята особа — для певних видів послуг. Подати добровільну декларацію (можна раз на рік).

PREMIUM 60.11

Реклама

Боревич Марія

Юрист

Україна / Київ

Стягнення аліментів

Збільшення розміру аліментів

Зменшення розміру аліментів

Визначення місця проживання дитини

Позбавлення батьківських прав

Оспорювання батьківства та материнства

i

16.04.2025 01:17:43 Вітаю! Так, з цього року податкова інспекція та фінмоніторинг мають можливість бачити надходження коштів на рахунки українців. Валюта рахунку значення не має. Відтак, враховуючи доволі великий обсяг зарахувань на картку, ваша карта може бути заблокована банком/фінмоніторингом та запропоновано вам надати підтверджуючі документи щодо законного отримання коштів. Як саме підтверджувати законність отримання коштів треба вирішувати у конкретному випадку із врахуванням суми, особи відправника коштів, періодичності та іншого. Також податкова може провести перевірку та донарахувкати вам податок на дохід 18% та військовий збір 5% від отриманої вами суми. Краще за все, оформити ФОП та зареєструватись як платник єдиного податку, укласти договір із вашим роботодавцем, що надасть змогу підтвердити законність отриманих коштів та мінімізує податки.

BASE (Базова) 34.06

Реклама

Висоцький Сергій Олександрович

Юрист

Україна / Одеська область

Участь у судовому засіданні

Написання адвокатського запиту

Правовий аналіз ситуації

Правовий аналіз ситуації Premium

Написання позовної заяви

Правовий висновок

i

17.04.2025 09:19:30 Доброго дня! Краще всього у Вашому випадку легалізувати походження коштів та відповідно відкрити собі ФОП, тоді у Вас власне не буде проблем з податковою і Ви будете вчасно сплачувати податки! Якщо ж Ви цього не зробите Вас зможуть притягнути до адміністративної (а у випадку якщо кошти надходитимуть тривали проміжок часу і сума буде значною - то до кримінальної відповідальності).

BASE (Базова) 55.51

Реклама

Віталій Петрович

Юрист

Україна / Київ

Складання рапорту

Юридичний супровід в звільненні військовослужбовця

Отримання виплати за загиблого військовослужбовця

ОГД для військовослужбовців та їхніх сімей: як отримати компенсацію за поранення, інвалідність чи загибель

Оскарження рішення ВЛК до ЦВЛК

Отримання інформації про проходження військової служби

i